Tarih: 30.03.2021
Tarih: 25.03.2021
Şirketimizin 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmesinin "Kayıtlı sermaye" başlıklı 6. maddesi onaylanmıştır. Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Esas Sözleşme 6. Madde Tadil Tasarısı
Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verilmiştir.
Şirketimizin 25 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 1 yıl süreyle, 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.
2.Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn.Mustafa Selim YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn.Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Sn.Sezai BEKGÖZ ve Sn. Yeşim GÜRA'nın, 1 yıl süreyle 2021 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 50.000.000.-TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını ve ayrıca 50.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 220.000.000.-TL.na yükseltilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 11.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1647 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 18.02.2021 tarih, E-50035491-431.02-00061601127 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve ekteki şekilde tadili, kabul edildi.
4.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
5.Şirketin 2020 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.
6.Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Cetveli
Tarih: 17.03.2021
Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.03.2021 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2020 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
Tarih: 01.03.2021
Şirketimizin 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz 2020 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Mart 2021 Perşembe günü, saat 10:00'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.
Şirketin 44.762.708,445.-TL. olan çıkarılmış sermayesi hamiline paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.
2020 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Tarih: 15.02.2021
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 220.000.000.-TL. na yükseltilmesine ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 11.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1647 sayılı yazısı ile onaylanarak Şirketimize iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir
Esas Sözleşme 6. Madde Tadili
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 220.000.000.-TL. na yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarıları, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış olup esas sözleşme değişiklik tasarılarının, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
Tarih: 04.02.2021
Tarih: 03.02.2021
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.02.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 50.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 220.000.000.-TL. na yükseltilmesi, 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve konunun yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
ESKİ ŞEKİL
KAYITLI SERMAYE
Madde 6-
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 Türk Lirasıdır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 44.762.708,45 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 4.476.270.845 adet hamiline paya bölünmüştür.
Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
YENİ ŞEKİL
Şirketin kayıtlı sermayesi 220.000.000 Türk Lirasıdır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Tarih: 20.11.2020
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 9,53 (%95,25) olarak teyit etmiştir.
SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şeklinde ağırlıklandırılması ile 9,53 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibarıyla dağılımı sırasıyla "95,44", "95,09", "96,98" ve "94,49" dur.
Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda Kobirate A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,53 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
Tarih: 04.09.2020
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 04/09/2020 tarih ve BİAŞ-2-3650 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Tarih: 19.08.2020
Şirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun yenilenmesi konusunda 19/08/2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Tarih: 01.07.2020
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında; Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2020 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Yaşar Dış Ticaret A.Ş. şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2020 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda; Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır."
Tarih: 07.04.2020
Şirketimizin 25.03.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 06.04.2020 tarih, 10052 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Tarih: 01.04.2020
Şirketimizin 25.03.2020 tarihinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla
Tarih: 30.03.2020
Şirketimizin 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın ve üyeliğine Sn. Sezai Bekgöz'ün atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cengiz Erol'un atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine; dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Cengiz Erol ve Sn. Onur Öztürk'ün atanmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan YAŞAR'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil YİĞİTBAŞI'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
Tarih: 25.03.2020
Şirketimizin 25 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 1 yıl süreyle, 2020 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.
Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn.Mustafa Selim YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn.Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Sn.Sezai BEKGÖZ ve Sn. Feyzi Onur KOCA'nın, 1 yıl süreyle 2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.
Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
4. Şirketin 2019 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.
5. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2019 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
Tarih: 19.03.2020
Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.03.2020 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2020 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2019 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
Tarih: 02.03.2020
Şirketimizin 02.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 2019 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.
Tarih: 03.02.2020
Şirketimiz 2019 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.
2019 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı
Bilgilendirme Dökümanı
Tarih: 30.01.2020
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 30/01/2020 tarih ve BİAŞ-2-666 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Tarih: 29.01.2020
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Bursa/İnegöl tesisimizin su kaynağına ilişkin ihalesi şirketimiz tarafından alınmış olup "İçme Suyu Kaynağı Kira Sözleşmesi" imzalanmıştır. Şirketimiz bu kapsamda ilgili tesisteki mevcut kaynak kapasitesine ilave olarak bu ihaleyle aldığı söz konusu kaynağın beş yıl süreyle kullanım hakkına sahip olacaktır.
Bu açıklamada bahsi geçen ihale konusuna ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından daha önce 25.12.2019 tarihli karar ile SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı verilmiştir.
Söz konusu erteleme kararı, ilgili tarihte ihalenin kamuoyu tarafından bilinmesinin rekabet şartları vb. hususlarda "meşru çıkarlarımızın zarar görmesine" neden olabileceği dikkate alınarak, ortaklığımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi için SPK Tebliğleri çerçevesinde alınmış olup, erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmaktadır.
Tarih: 21.11.2019
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 9,50 (%94,97)'den 9,53 (%95,25)'e yükseltmiştir.
Tarih: 15.11.2019
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 15/11/2019 tarih ve BİAŞ-2-8768 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Tarih: 19.08.2019
Şirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun yenilenmesi konusunda 19/08/2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Tarih: 28.06.2019
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında; Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2019 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Yaşar Dış Ticaret A.Ş. şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2019 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda; Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır."
Tarih: 15.04.2019
Şirketimizin 28.03.2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2019 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 15.04.2019 tarih, 9809 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Tarih: 09.04.2019
Şirketimizin 28.03.2019 tarihinde yapılan 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları , İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir.
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tarih: 05.04.2019
Şirketimizin 05.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Kemal Semerciler'in ve üyeliğine Sn. Sezai Bekgöz'ün atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Kemal Semerciler'in, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cengiz Erol'ın atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine; dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Kemal Semerciler'in, üyeliklere
Sn.Yılmaz Gökoğlu, Sn. Cengiz Erol ve Sn. Onur Öztürk'ün atanmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 05.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan YAŞAR'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil YİĞİTBAŞI'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
Tarih: 01.04.2019
Şirketimizin 28.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadili onaylanmıştır.
Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir.
Tarih: 28.03.2019
Şirketimizin 01/03/2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2018 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
Şirketimizin 28 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Şirketimizin içecek sektöründeki faaliyetlerinin çeşitlenmesi sebebiyle, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3473 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 14.03.2019 tarih, 50035491-431.02-E-00042562526 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve ekteki şekilde tadili, aynen kabul edildi.
2.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 1 yıl süreyle, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.
3.Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn.Mustafa Selim YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn.Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Sn. Kemal SEMERCİLER ve Sn. Sezai BEKGÖZ, 1 yıl süreyle 2019 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.
5.Şirketin 2018 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.
6.2018 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
Tarih: 25.03.2019
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2019 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2018 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
Tarih: 08.03.2018
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3473 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanarak Şirketimize bugün iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
Tarih: 04.03.2019
Yönetim Kurulumuzun 28.02.2019 tarihinde almış olduğu kararla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Tarih: 01.03.2019
Şirketimiz 2018 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Mart 2019 Perşembe günü, saat 10:00'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.
2018 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı
Tarih: 28.02.2019
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2019 tarihli toplantısında, Şirketin içecek sektöründeki faaliyetlerinin çeşitlenmesi sebebiyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve konunun yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
ŞİRKETİN UNVANI
Madde 2-
Şirketin unvanı "PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş"dir.
Şirketin unvanı "PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş"dir.
Tarih: 21.11.2018
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 9,46'dan (%94,63), 9,50'ye (%94,97) yükseltmiştir.
SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şeklinde ağırlıklandırılması ile 9,50 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibariyle dağılımı sırasıyla "95,44","95,09","96,98"ve"93,70" dir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda Kobirate A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,50 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
Tarih: 17.08.2018
Şirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun yenilenmesi konusunda 17/08/2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Tarih: 07.06.2018
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında; Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2018 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Yaşar Dış Ticaret A.Ş. şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2018 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda; Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'ye yapılan ihraç kayıtlı satış işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır."
Tarih: 19.04.2018
Şirket Merkezi 19/04/2018 itibarı ile aşağıdaki adrese taşınmıştır.
KEMALPAŞA Mah. KEMALPAŞA Cad. DESA-OTAK KAZAN ÜRETİMİ Apt. No.262/BORNOVA/ İZMİR
Tarih: 11.04.2018
Şirketimizin 30.03.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2018 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.04.2018 tarihinde tescil edilmiş ve 11.04.2018 tarih, 9556 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Tarih: 05.04.2018
Şirketimizin 30 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Şirketimizin 05.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas'ın ve üyeliğine Sn. Kemal Semerciler'in atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine; dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas'ın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Cengiz Erol ve Sn. Onur Öztürk'ün atanmasına,
Karar verilmiştir.
Tarih: 30.03.2018
Şirketmizin 2017 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verilmiştir.
Şirketimizin 30 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 1 yıl süreyle, 2018 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.
2. Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn.Mustafa Selim YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn.Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Sn. Kemal SEMERCİLER ve Sn. Ali Yiğit TAVAS, 1 yıl süreyle 2018 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.
4. Şirketin 2017 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.
5. 2017 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
Tarih:23.03.2018
Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.03.2018 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2018 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere,Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2017 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.
Tarih: 05.03.2018
Şirketimizin 05/03/2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2017 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2018 Cuma günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.
2017 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı
Tarih : 08.12.2017
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 8/12/2017 tarih ve BİAŞ-4-11138 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Tarih : 01.12.2017
Basında yer alan Pınar Su Bursa Fabrikası ile ilgili haberler açılış törenine ilişkindir. İlgili tesiste damacana su üretim faaliyetleri ve PET şişe su üretim faaliyetlerinin başlaması, sırasıyla 03.03.2016 tarihli ve 16.11.2016 tarihli özel durum açıklamalarımızla duyurulmuş olup tesisimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
Tarih: 21.11.2017
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 9,38'den (%93,80), 9,46'ya (%94,63) yükseltmiştir.
SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şekilde ağırlıklandırılması ile 9,46 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibariyle dağılımı sırasıyla "95,21","94,67","96,98"ve"93,17" dir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda Kobirate A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,46 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup; söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
Tarih: 26.10.2017
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 26/10/2017 tarih ve BİAŞ-4-9739 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Tarih : 25.08.2017
Şirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun yenilenmesi konusunda 25/08/2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Tarih : 05.04.2017
Şirketimizin 05.04.2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;
Denetimden Sorumlu Komite’nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas’ın ve üyeliğine Sn. Kemal Semerciler’in atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Kemal Semerciler’in, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cengiz Erol’ın atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, Tebliğ’e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini de yerine getirmesine; dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas’ın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Cengiz Erol ve Sn. Onur Öztürk’ün atanmasına, karar verilmiştir.
Tarih: 31.03.2017
Şirketimizin 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Mart 2017 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan Yaşar'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil Yiğitbaşı'nın seçilmelerine, karar verilmiştir.
Tarih: 30.03.2017
Şirketimizin 30.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve şubeleri " başlıklı 4.maddesi ve " Kayıtlı sermaye " başlıklı 6.maddesi onaylanmıştır.
Şirketmizin 2016 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verilmiştir.
Tarih : 30.03.2017
Şirketimizin 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Şirketimiz merkez adresinin, Merkezi Adres Sistemi ve ticaret sicili işlemlerinin elektronik olarak yürütüldüğü MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ile uyumlu hale getirilmesini teminen, Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4. maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3340 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan 15.03.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00023399439 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve ekteki şekilde tadili, aynen kabul edildi.
2.Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 50.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3340 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan 15.03.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00023399439 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve ekteki şekilde tadili, aynen kabul edildi.
3.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin, 1 yıl süreyle, 2017 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.
4.Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn.Mustafa Selim YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn.Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Sn. Kemal SEMERCİLER ve Sn. Ali Yiğit TAVAS, 1 yıl süreyle 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.
5.Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
6.Şirketin 2016 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5’ine kadar olmasına, karar verildi.
7.2016 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
30.03.2017 - 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
30.03.2017 - Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
30.03.2017 - Esas Sözleşmenin 4. ve 6. Madde Tadil Tasarısı
Tarih : 15.03.2017
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. ve Şirketimiz esas sözleşmesinin “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4. Maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3340 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanarak Şirketimize bugün iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
Ek: Esas Sözleşme Tadili
Tarih: 03.03.2017
Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.03.2017 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2017 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2016 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.
Şirketimizin 03/03/2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2016 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.
Tarih : 28.02.2017
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 28.02.2017 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 50.000.000 TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. maddesinin ve Şirketimiz merkez adresinin, Merkezi Adres Sistemi ve ticaret sicili işlemlerinin elektronik olarak yürütüldüğü MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ile uyumlu hale getirilmesini teminen, Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4. maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve konunun yapılacak ilk Genel Kurul’da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ
Madde 4-
Şirketin merkezi İZMİR’dir. Adresi Şehit Fethi Bey Cad. No.l20’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirketin şube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Şirketin merkezi İZMİR’dir. Adresi Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi No.120/101 Konak/İZMİR’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Tarih: 19.01.2017
Borsanız Başkanlığı'nın 19/01/2017 tarih ve BİAŞ-4-1227 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin açıklama talep edilmiş olup şirketimizle ilgili olarak henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Tarih: 29.12.2016
Borsanız Başkanlığı'nın 29/12/2016 tarih ve BİAŞ-4-12020 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin açıklama talep edilmiş olup şirketimizle ilgili olarak henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Tarih: 21.11.2016
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 9,37'den (%93,71) 9,38'e (%93,80) yükseltmiştir. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şekilde ağırlıklandırılması ile 9,38 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibariyle dağılımı sırasıyla "95,21", "92,34", "96,98" ve "92,47" dir. Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda Kobirate A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,38 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup; söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
Tarih: 16.11.2016
03.03.2016 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulan, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Uludağ kaynağına ilişkin yatırımımızın ikinci fazını oluşturan Pet hatlarının kurulmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Tesiste devam eden damacana ürünlerin üretiminin yanı sıra pet ürünlerin üretimi de başlamıştır.
Tarih: 08.11.2016
Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor
Tarih: 30.09.2016
Şirketimizin 30.09.2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sn. Didem Özeğrilmez'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Onur Öztürk
Telefon: 0 232 436 52 50
E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr
Didem Özeğrilmez
Saygılarımızla, PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tarih: 25.08.2016
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 25/08/2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Tarih: 15.07.2016
Şirketimizin 12.789.345,27 TL.'lik çıkarılmış sermayesinin, 31.973.363,175 TL. nakit ilave ile 44.762.708,445.-TL'na çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve yeni sermaye 15/07/2016 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.
Sermaye artırım sürecinde, 09.06.2016-23.06.2016 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından (rüçhan hakları) 31.822.003,56.-TL., 28.06.2016- 29.06.2016 tarihleri arasındaki halka arzdan 239.598,19.-TL. olmak üzere toplam 32.061.601,75.-TL. fon sağlanmıştır.
Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu
Tarih: 24.06.2016
Tarih: 07.06.2016
Tarih: 15.04.2016
Şirket Yönetim Kurulumuzun 15.03.2016 tarih ve 2016/14 sayılı kararı uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 12.789.345,27.-TL.ndan 31.973.363,175.-TL. (% 250) nakit sermaye artırımı yapılarak 44.762.708,445.- TL.na yükseltilmesine karar verilmiş ve aynı tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştu. Bu konu ile ilgili olarak, sermaye artırımı için, bugün (15.04.2016) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tarih: 13.04.2016
Şirketimizin 30 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2016 tarihinde tescil edilmiştir.
Tarih: 04.04.2016
Şirketimizin 04.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas'ın ve üyeliğine Sn. Kemal Semerciler'in atanmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Kemal Semerciler'in, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cengiz Erol'ın atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine; dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas'ın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Cengiz Erol ve Sn. Onur Öztürk'ün atanmasına karar verilmiştir.
04.04.2016 - Komiteler Hakkında
Şirketimizin 04.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan Yaşar'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil Yiğitbaşı'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
04.04.2016 - Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
Tarih: 30.03.2016
Şirketimizin 30 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of PricewaterhouseCoopers)'ın, 1 yıl süreyle, 2016 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi. 2. Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 17006369710 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, 53707138712 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Mustafa Selim YAŞAR, 34561786202 T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, 30442074352 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Cengiz EROL, 24323135676 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 55051297992 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER ve 22862167486 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Yiğit TAVAS, 1 yıl süreyle 2016 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi. 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi. 4. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 numaralı maddesi çerçevesinde hazırlanan, Bağış Politikası, kabul edildi. 5. Şirketin 2015 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi. 6. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2015 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
30.03.2016 - 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Tarih: 29.03.2016
2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için SPK Mevzuatı uyarınca hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin özgeçmişini içerecek şekilde güncellenerek ekte ve şirketimizin internet sitesinde (www.pinar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
29.03.2016 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Tarih: 15.03.2016
Şirketimizin 15.03.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimiz çıkarılmış sermayemizin 12.789.345,27.-TL.ndan, 31.973.363,175.-TL. (% 250) nakit sermaye artırımı yapılarak, 44.762.708,445.-TL.na yükseltilmesine, Artırılan 31.973.363,175.-TL.lık sermayeyi temsil eden payların hamiline olarak ihracına; ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına, Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 (onbeş ) gün olarak belirlenmesine; yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİAŞ) nominal bedelin altında olmamak kaydıyla BİAŞ Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, Çıkarılmış sermayemizin 44.762.708,445.-TL.na yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli ön izinlerin alınmasına ve sermaye artırımının tamamlanması için gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
15.03.2016 - Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Tarih: 08.03.2016
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için SPK Mevzuatı uyarınca hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte ve şirketimizin internet sitesinde (www.pinar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
08.03.2016 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Şirketimizin 08/03/2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2015 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
08.03.2016 - Kar Dağıtımına İlişkin
Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2016 Çarşamba günü, saat 10:30'da, Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir. Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır. Şirketin 12.789.345,27.-TL. olan çıkarılmış sermayesi hamiline paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.
08.03.2016 - Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Tarih: 03.03.2016
25.03.2015 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurulan, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Uludağ kaynağına ilişkin yatırımımızın ilk fazı tamamlanmıştır. Yeni tesisimizde damacana su üretimine başlanmış olup, yatırımın ikinci fazını oluşturan Pet hatlarının da kurulmasıyla tesisin Temmuz 2016 itibariyle tamamen devreye alınması planlanmaktadır. Konuya ilişkin basın duyurusu şirketimizin internet sitesinde (www.pinar.com.tr )yer almaktadır.
03.03.2016 - Bursa Yatırımı Hakkında
Tarih: 01.03.2016
Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.03.2016 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2016 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of PricewaterhouseCoopers)'ın seçilmesine ve bu seçimin 2015 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.
01.03.2016 - Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi
Tarih: 04.12.2015
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 9,28 (%92,77)'den 9,37 (%93,71)'ye yükseltmiştir. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şekilde ağırlıklandırılması ile 9,37 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibariyle dağılımı sırasıyla "94,79", "92,78", "97,04" ve "92,17" dir. Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,37 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup, söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
04.12.2015 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi
Tarih: 13.11.2015
Şirketimiz Mali İşler ve Finans Direktörlüğü görevine Sn. Onur ÖZTÜRK atanmıştır.
13.11.2015 - Göreve Atanma
Tarih: 20.10.2015
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki değişiklikler dikkate alınarak Şirket Bilgilendirme Politikasının değiştirilmesine karar verilmiş olup, güncellenen Politika www.pinar.com.tr adresindeki internet sitemizde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.
20.10.2015 - Bilgilendirme Politikası Değişikliği
Tarih: 25.08.2015
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 25/08/2015tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
25.08.2015 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Yenilenmesi Amacıyla Sözleşme İmzalanması
Tarih: 19.08.2015
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, Hendek tesisimizin su kaynağına ilişkin ihalesi kesinleşmiş, Şirketimiz bu kapsamda söz konusu kaynağa ilişkin kullanım hakkını, on yıllık bir süre için uzatmıştır. Bu açıklamada bahsi geçen ihale konusuna ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından daha önce 11.08.2015 tarihli karar ile SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı verilmiştir. Söz konusu erteleme kararı, ilgili tarihte ihalenin kamuoyu tarafından bilinmesinin rekabet şartları vb. hususlarda "meşru çıkarlarımızın zarar görmesine" neden olabileceği dikkate alınarak, ortaklığımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi için SPK Tebliğleri çerçevesinde alınmış olup, erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmaktadır.
19.08.2015 - İhalenin Kesinleşmesi
Tarih: 31.07.2015
Aydın ili Bozdoğan Belediyesi'nin, Madran kaynağımıza ilişkin ihalesi kesinleşmiş, Şirketimiz bu kapsamda söz konusu kaynağa ilişkin kullanım hakkını, beş yıllık bir süre için uzatmıştır. Bu açıklamada bahsi geçen ihale konusuna ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından daha önce 20.07.2015 tarihli karar ile SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı verilmiştir. Söz konusu erteleme kararı, ilgili tarihte ihale konusu netlik kazanmamış olduğundan yapılacak bir özel durum açıklamasının Şirketimizin ve dolayısıyla ortaklarımızın çıkarlarına halel getirebileceği ve durumun kamuoyu tarafından bilinmesinin rekabet şartları vb. hususlarda "meşru çıkarlarımızın zarar görmesine" neden olabileceği hususları dikkate alınarak, ortaklığımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi için SPK Tebliğleri çerçevesinde alınmış olup, erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmaktadır.
31.07.2015 - İhalenin Kesinleşmesi
Tarih: 23.07.2015
Şirketimizin 23.07.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı sahibi Sn. Onur Öztürk'ün Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Onur Öztürk Telefon: 0 232 436 52 50 E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr Didem Ekin Telefon: 0 232 436 52 50 E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr.
23.07.2015 - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hakkında
Şirketimizin 23.07.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sn. Gökhan Kavur'un yerine Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sn. Onur Öztürk'ün atanmasına karar verilmiştir.
23.07.2015 - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği Hakkında
Tarih: 05.05.2015
Şirketimizin 26 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Mayıs 2015 tarihinde tescil edilmiştir.
05.05.2015 - Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Tarih: 09.04.2015
Şirketimizin 09.04.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan Yaşar'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil Yiğitbaşı'nın seçilmelerine,
SPK'nın Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;
- Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas'ın ve üyeliğine Sn. Kemal Semerciler'in atanmasına,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Kemal Semerciler'in, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Zeki Ilgaz'ın atanmasına,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine; dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas'ın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Ergun Akyol ve Sn. Gökhan Kavur'un atanmasına,
- Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi Sn. Gökhan Kavur'un Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi Sn. Didem Öztekin'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Gökhan Kavur
Telefon: 0 232 482 22 00
Didem Öztekin
Tarih: 26.03.2015
Şirketimizin 26 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın, 1 yıl süreyle, 2015 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.
2. Şirket Ana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 17006369710 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, 34561786202 T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, 24323135676 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, 62845049200 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Zeki ILGAZ ve 14360460688 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Ergun AKYOL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 55051297992 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER ve 22862167486 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Yiğit TAVAS, 1 yıl süreyle 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
4. Şirketin 2014 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.
5. 2014 yılı faaliyetlerinin kârla sonuçlanmış olmakla birlikte, yasal kayıtlardaki geçmiş yıl zararları dolayısıyla yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,
26.03.2015 - 2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Tarih: 25.03.2015
Şirketimiz tarafından 12.10.2011 tarihli özel durum açıklamamızda Bursa İl Özel İdaresi'nden arama ruhsatı alındığı duyurulmuştu. Yönetim kurulumuz; şirketimizin kaynak çeşitliliğini, pazar payını ve verimliliğini arttırma stratejileri çerçevesinde Bursa ili İnegöl ilçesinde sahip olduğu taşınmaz üzerinde yeni bir ambalajlı su dolum tesisi yatırımı yapılmasına karar vermiştir.
25.03.2015 - Bursa Yatırımı
Tarih: 12.03.2015
Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.03.2015 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2015 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın seçilmesine ve bu seçimin 2014 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir. Bilgilerinize arz ederiz.
12.03.2015 - Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi
Tarih: 09.03.2015
2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için SPK Mevzuatı uyarınca hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin özgeçmişini içerecek şekilde güncellenerek ekte ve şirketimizin internet sitesinde (www.pinar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
09.03.2015 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Tarih: 04.03.2015
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesinde ilan edilen "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
04.03.2015 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Şirketimizin 04.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2014 yılı faaliyetlerimiz kârla sonuçlanmış olmakla birlikte, yasal kayıtlardaki geçmiş yıl zararları dolayısıyla yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından, kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun Olağan Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar vermiştir.
04.03.2015 - Kar Dağıtımına İlişkin
Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Mart 2015 Perşembe günü, saat 10:30’da, Kemalpaşa Asfaltı No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir. Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır. Şirketin 12.789.345,27.-TL. olan çıkarılmış sermayesi hamiline paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır
Tarih: 12.01.2015
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.01.2015 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi Didem ÖZTEKİN'in tam zamanlı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak, Erkan OFLAZ'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Didem Öztekin Telefon: 0 232 482 22 00 E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr Erkan Oflaz Telefon: 0 232 482 22 00 E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr
12.01.2015 - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hakkında
Tarih: 17.12.2014
17.11.2014 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen, Yaşar Birleşik Pazarlama, Dağıtım, Turizm ve Ticaret A.Ş'ne ait hisselerin Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.'ye devredilmesi işlemi tamamlanmıştır.
17.12.2014 - Finansal Duran Varlık Satışının Tamamlanması
Tarih: 08.12.2014
07.10.2010 tarihli özel durum açıklamamızda bahsi geçen, Yaşar Holding A.Ş.'nin Barclays Bank PLC'den temin ettiği ve şirketimizin müşterek ve müteselsil garantör olduğu 250 milyon ABD Doları tutarındaki krediyi, Yaşar Holding A.Ş. bugün (08.12.2014) itibariyle geri ödemiştir.
08.12.2014 - Yaşar Holding A.Ş. Kredi Geri Ödenmesi
Tarih: 05.12.2014
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 9,17 (%91,65)'ten 9,28 (%92,77)'e yükseltmiştir.SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şekilde ağırlıklandırılması ile 9,28 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirmenotumuzun söz konusu alt kategoriler itibariyle dağılımı sırasıyla "94,54", "90,58", "97,03" ve "91,23"tür.Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,28 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup, söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
05.12.2014 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi
Tarih: 03.12.2014
25.11.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamızda bahsi geçen Madran kaynağına ilişkin kullanım hakkının 4 yıllık süresi bugün (03.12.2014) itibariyle sona ermiştir. Kullanım hakkının devamına ilişkin ihale süreci takip edilmekte ve üretimimiz devam etmektedir. Diğer yandan, devam etmekte olan verimlilik ve maliyet optimizasyonu çalışmalarına uygun olarak, Madran tesisimizdeki üretimin bir kısmının Sakarya ve Isparta ilindeki diğer iki tesisimizde gerçekleştirilmesine yönelik planlama ve çalışmalar sürdürülmekte olup bu durumun Şirketimizin üretim miktarı üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
03.12.2014 - Madran Tesisimizdeki Kullanım Hakkına İlişkin Açıklama
Tarih: 17.11.2014
Konu:Finansal Duran Varlık Satışı.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.11.2014 tarihinde, sahibi bulunduğumuz Yaşar Birleşik Pazarlama, Dağıtım, Turizm ve Ticaret A.Ş'ne ait 3.833.836,992.-TL. nominal değerde nama hissenin, değerleme raporu ile belirlenen toplam 13.165.000,00.-TL'na bütün hak ve vecaibi ile birlikte Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.'ne satılmasına karar vermiştir.
Tarih: 26.08.2014
Konu:Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Yenilenmesi Amacıyla Sözleşme İmzalanması.
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 26/08/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Tarih: 22.08.2014
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli Sercan Kaya görevinden ayrılmış olup yerine Didem Öztekin atanmıştır.
Tarih: 30.06.2014
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30 Haziran 2014 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesine uyumu teminen, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak; - Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin isminin Yatırımcı İlişkileri Bölümü olarak değiştirilmesine,- Şirketimiz Mali İşler ve Finans Müdürü Onur Öztürk'ün Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak belirlenmesine,- Sercan Kaya'nın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli olarak atanmasınakarar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Sercan KayaTelefon: 0 232 482 22 00E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr
Tarih: 22.05.2014
Konu:Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili.
Şirketimizin 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22 Mayıs 2014 tarihinde tescil edilmiştir.
Konu:Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi
03.03.2014 tarihli açıklamamız ile duyurulduğu üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nca alınan karar çerçevesinde tüm Kurumsal Yönetim derecelendirme firmalarıyla beraber Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin de tüm müşterilerine ait 2013 yılı Kurumsal Yönetim derecelendirme notları yeniden belirlenmiş ve Şirketimiz için 87,83 olarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ancak, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliği ve bu doğrultuda bir önceki derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen süre içerisinde gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 22.05.2014 tarihi itibariyle hazırlanan revize raporda yeni derecelendirme notumuz 9,17 (91,65) olarak güncellenmiştir.
Revize edilen ana bölüm notları ve ağırlıkları şu şekildedir:
Söz konusu Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Revize Dönem Raporu Şirketimiz internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
Tarih: 30.04.2014
Konu: Görevden Ayrılma.
Şirketimiz Mali İşler ve Finans Direktörü Sn. Gökhan SERDAR görevinden ayrılmıştır.
Tarih: 14.04.2014
Konu:Komiteler Hakkında.
Şirketimizin 14.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,SPK'nın Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;* Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Atila Sezgin'in ve üyeliğine Sayın Turhan Talu'nun atanmasına,* Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Turhan Talu'nun, üyeliklere Sayın Atila Sezgin'in ve Sayın Zeki Ilgaz'ın atanmasına,* Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine; üç üyeden oluşmasına ve Başkanlığı'na Sayın Atila Sezgin'in, üyeliklere Sayın Turhan Talu'nun ve Sayın Zeki Ilgaz'ın atanmasına,karar verilmiştir.
Tarih: 27.03.2014
Konu:2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Şirrketimizin 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın, 1 yıl süreyle, 2014 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.2. Şirket Ana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 17006369710 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, 34561786202 T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, 24323135676 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, 27851021534 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet AKTAŞ, 62845049200 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Zeki ILGAZ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 48061337192 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Turhan TALU ve 49081323752 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Attila SEZGİN, 1 yıl süreyle 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi. 4. Şirketin 2013 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan Şirket'in 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası, onaylandı. 6. 2013 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
27.03.2014 - 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
27.03.2014 - 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Cetveli
Tarih: 05.03.2014
Konu:Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesinde ilan edilen "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur..
Konu:Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.
Şirketimiz 2013 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Mart 2014 Perşembe günü, saat 10:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.
05.03.2014 - Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Tarih: 04.03.2014
Konu:Kar Dağıtımına İlişkin.
Şirketimizin 03/03/2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2013 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
Tarih: 03.03.2014
Şirketimizin 03/03/2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2013 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
Konu:Kar Dağıtım Politikası Hakkında.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4'üncü maddesinde kar dağıtım politikasında bulunması gereken hususlar açıklanmıştır. Buna göre şirketimizin mevcut kar dağıtım politikasının, ilgili Tebliğ'de belirtilen asgari hususları içerecek şekilde ekteki gibi revize edilmesine karar verilmiştir.
Konu:Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Revizyon Notu.
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 03.03.2014 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
Söz konusu değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca, tüm şirketlere ait 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notlarının yenilenen derecelendirme prensipleri çerçevesinde revize edilmesinden kaynaklanmıştır. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde ilgili ilkeden alınacak en yüksek puanın tam puanın %85'i olması ve ilgili ilkede asgari şart belirtilmiş olması durumunda şirket uygulaması asgari şartların üzerinde ise, o ilkeden verilen puan iyi kurumsal yönetim uygulamasının özelliğine göre tam puana yaklaştırılması ilkeleri benimsenmiştir.
Konu:Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.03.2014 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2014 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın seçilmesine ve bu seçimin 2013 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.
Tarih: 14.02.2014
Konu: Şirketimizin, 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ek'te yer almaktadır.
14.02.2014 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.12.2013 - Tarihli Ayrrıntılı Gelir Tablosu
Tarih: 04.12.2013
Konu: 04.12.2013 tarihinde yapılan açıklamamıza ek açıklamadır.
4 Aralık 2013 tarihli (Bugün) Özel Durum Açıklamamızda bahsi geçen, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nun tahsisi hususunda SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile 26.08.2013 tarihinde imzalanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin süresi bir yıldır.
04.12.2013 tarihinde yapılan açıklamamıza ek açıklamadır.
Konu: Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu
Şirketimiz, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.) tarafından hazırlanan kurumsal yönetim derecelendirme raporu ile 10 üzerinden 9,34 (%93,41) notu ile derecelendirilmiştir.
SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şekilde ağırlıklandırılması ile 9,34 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibariyle dağılımı sırasıyla "89,80", "92,55", "94,81" ve "96,00" dır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,34 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup, söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
04.12.2013 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu
Tarih: 09.10.2013
Konu: Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi
Borsanız Başkanlığı'nın 09.10.2013 tarih ve BİAŞ-4-GDD-211-02-2418/12145 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin açıklama talep edilmiş olup, şirketimizle ilgili olarak henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
09.10.2013 - Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi
Tarih: 02.08.2013
Konu: Finansal Tablolar ile ilgili Yatırımcı Sunumunun Açıklanması
Şirketimizin yayınlanmış olan 01.01.2013 - 30.06.2013 dönemi finansal tablolarına ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.pinar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
02.08.2013 - Finansal Tablolar ile ilgili Yatırımcı Sunumunun Açıklanması
Tarih: 03.06.2013
Konu: Komiteler Hakkında
Şirketimizin 03.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,
SPK'nın Seri:IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;
karar verilmiştir.
03.06.2013 - Komiteler Hakkında
Tarih: 15.05.2013
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
15.05.2013 - Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Tarih: 09.05.2013
Konu: Madde Tadillerinin Onayı
Şirketimiz esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddlerinin tadili ve esas sözleşmenin 16 ve 24 üncü maddelerinin iptal edilmesi, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1434-4721 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2013 tarih ve 67300147/431.02.18683-561642-5025-3669 sayılı izin yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır.
09.05.2013 - Madde Tadillerinin Onayı
Tarih: 22.04.2013
Konu: Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
22.04.2013 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Şirketimiz 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü, saat 10:30’da, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.
Şirketin 12.789.345,27.-TL. olan çıkarılmış sermayesi hamiline paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarların veya vekillerinin her hisse için (1'er) rey hakkı vardır.
22.04.2013 - Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Konu: Kar Dağıtımına İlişkin
Şirketimizin 22/04/2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2012 yılı karından ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması konusunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.
22.04.2013 - Kar Dağıtımına İlişkin
Tarih: 19.04.2013
Konu: Ana Sözleşme Değişiklikleri
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.04.2013 tarihli toplantısında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu dikkate alınarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Süresi" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "İntifa Senetleri" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu Süresi" başlıklı 10., ‘'Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11., "Şirketi Temsil Ve İdare" başlıklı 12., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü" başlıklı 13., "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 14., "Toplantı Yeri" başlıklı 18., "Toplantı Nisabı" başlıklı 20., "Rey" başlıklı 21., "Vekil Tayini" başlıklı 22., "İlan" başlıklı 23., "Hesap Dönemi" başlıklı 25., "Karın Taksimi" başlıklı 27., "Karın Tevzii Tarihi" başlıklı 28., "Şirketin Feshi ve Tasfiyesi" başlıklı 30., "İhtilaflarda Selahiyet" başlıklı 31., "Genel Hükümler" başlıklı 32., "Tahvil ve Finansman Bonosu İhracı" başlıklı 33. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeden "Denetçiler" başlıklı 15., "Denetçilerin Görevleri" başlıklı 16., "Toplantıda Hükümet Komiserinin Bulunması" başlıklı 19., "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 24., "Yıllık Raporlar Ve Bilanço" başlıklı 26. maddelerin çıkarılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
ESKİ ŞEKİLŞİRKETİN ADIMadde 2-Şirketin adı PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş'dir.
YENİ ŞEKİLŞİRKETİN UNVANIMadde 2-Şirketin unvanı "PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş"dir.
ESKİ ŞEKİLAMAÇ VE KONUMadde 3-Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca verilen l.l0.l98l tarih ve 72 No.lu İzin ve Teşvik Belgesindeki ve ileride aynı gayeleri tahakkuk ettirmek maksadıyla,
a. Hertürlü kaynaktan memba suları, maden suları, maden sodasını kaynaktan çıkarmak, arıtmak, içilebilir duruma getirmek, şişelemek, ambalajlamak, depolamak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını ve dağıtımını yapmak, bu kapsamda, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamında kaynak suyu, içme suları ile 5686 sayılı "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu" ve sair ilgili mevzuat kapsamında, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suları arama, çıkarma, işletme, işleme, yurt içi ve yurt dışında alım satım, dağıtım, pazarlama, ithalat ve ihracat da dahil Kanunda ve sair ilgili mevzuatta belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmak,
b. Her nevi meyve ve sebze suları, bunların dondurulmuş ve kurutulmuş türleri, meşrubat, meyve özlü gazoz, kolalı, meşrubat ve emsalleri, reçel, marmelat, komposto, mevye özü konsantrelerini istihsal, imal ve hazırlamak, ambalajlamak, yurt içi ve dışında pazarlamak, bunlarla ilgili olarak marka tescil ettirmek, ihtira beratı ve teknik bilgi satın almak,
c. Her nevi PVC, plastik, cam ve emsali maddeden şişeler ve bunların kapağı her nevi kartondan ambalaj kutusu ve kap imali ambalajla ilgili hizar bir tahtadan palet imali ve bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak,
d. Yukarıda bahsedilen maddelerin imali için gereken yarı, yarı mamul ve mamul maddelerde malzemelerin, makine, cihaz, alet ve komple tesislerini ithal ve tesisi ile işletmelerini sağlamak,
e. Şirket konularına giren işlerde yurt içinde ve dışında hertürlü taahhüt, komisyonculuk, mümessillik, ithalat ve ihracat işleri yapmak,
f. Konularıyla ilgili şirket ve kuruluşlara ortak olmak, yeni şirketler kurmak, 6224 sayılı kanun hükümleri dahilinde girişimlerde bulunmak,
g. Yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için, gerekebilecek hertürlü menkul ve gayrimenkulleri satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, gerektiğinde satmak, kiraya vermek, hibe etmek ve bu mallar üzerinde rehin ve ipotek, irtifak, intifa, sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifaki ve benzeri ayni hakları tesis etmek ve kaldırmak,yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek,
h. Başkalarından ipotek veya diğer teminatlar karşılığı veya teminatsız olarak borç almak ve vermek, hak ve alacaklarının tahsili için ayni ve şahsi hertürlü teminat almak, fekketmek,
ı. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla uzun, ortak ve kısa vadeli istikraz akdetmek ve tahvil çıkarmak şirket amaç ve konularını teşkil eder.
i. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.
Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Yukarıda gösterilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlerede girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu hususun uygulanması için Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay ve iznini alacaktır.
YENİ ŞEKİLAMAÇ VE KONUMadde 3-Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca verilen 01.10.1981 tarih ve 72 No.lu İzin ve Teşvik Belgesindeki ve ileride aynı gayeleri tahakkuk ettirmek maksadıyla,
a. Hertürlü kaynaktan memba suları, maden suları, maden sodasını