Tarih: 04.09.2020
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 04/09/2020 tarih ve BİAŞ-2-3650 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tarih: 19.08.2020
Şirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun yenilenmesi konusunda 19/08/2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Tarih: 01.07.2020
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında; Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2020 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Yaşar Dış Ticaret A.Ş. şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2020 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda; Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır."
Tarih: 07.04.2020
Şirketimizin 25.03.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.04.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 06.04.2020 tarih, 10052 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Tarih: 01.04.2020
Şirketimizin 25.03.2020 tarihinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla
Tarih: 30.03.2020
Şirketimizin 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın ve üyeliğine Sn. Sezai Bekgöz'ün atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cengiz Erol'un atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine; dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Cengiz Erol ve Sn. Onur Öztürk'ün atanmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan YAŞAR'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil YİĞİTBAŞI'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
Tarih: 25.03.2020
Şirketimizin 25 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 1 yıl süreyle, 2020 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.
Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn.Mustafa Selim YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn.Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Sn.Sezai BEKGÖZ ve Sn. Feyzi Onur KOCA'nın, 1 yıl süreyle 2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.
Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
4. Şirketin 2019 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.
5. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2019 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Cetveli
Tarih: 19.03.2020
Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.03.2020 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2020 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2019 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
Tarih: 02.03.2020
Şirketimizin 02.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 2019 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.
Tarih: 03.02.2020
Şirketimiz 2019 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.
Şirketin 44.762.708,445.-TL. olan çıkarılmış sermayesi hamiline paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.
2019 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı
Bilgilendirme Dökümanı
Tarih: 30.01.2020
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 30/01/2020 tarih ve BİAŞ-2-666 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Tarih: 29.01.2020
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Bursa/İnegöl tesisimizin su kaynağına ilişkin ihalesi şirketimiz tarafından alınmış olup "İçme Suyu Kaynağı Kira Sözleşmesi" imzalanmıştır. Şirketimiz bu kapsamda ilgili tesisteki mevcut kaynak kapasitesine ilave olarak bu ihaleyle aldığı söz konusu kaynağın beş yıl süreyle kullanım hakkına sahip olacaktır.
Bu açıklamada bahsi geçen ihale konusuna ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından daha önce 25.12.2019 tarihli karar ile SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı verilmiştir.
Söz konusu erteleme kararı, ilgili tarihte ihalenin kamuoyu tarafından bilinmesinin rekabet şartları vb. hususlarda "meşru çıkarlarımızın zarar görmesine" neden olabileceği dikkate alınarak, ortaklığımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi için SPK Tebliğleri çerçevesinde alınmış olup, erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmaktadır.
Tarih: 21.11.2019
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 9,50 (%94,97)'den 9,53 (%95,25)'e yükseltmiştir.
SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şeklinde ağırlıklandırılması ile 9,53 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibarıyla dağılımı sırasıyla "95,44", "95,09", "96,98" ve "94,49" dur.
Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda Kobirate A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,53 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
Tarih: 15.11.2019
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 15/11/2019 tarih ve BİAŞ-2-8768 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Tarih: 19.08.2019
Şirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun yenilenmesi konusunda 19/08/2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Tarih: 28.06.2019
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında; Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2019 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Yaşar Dış Ticaret A.Ş. şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2019 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda; Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır."
Tarih: 15.04.2019
Şirketimizin 28.03.2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2019 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 15.04.2019 tarih, 9809 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Tarih: 09.04.2019
Şirketimizin 28.03.2019 tarihinde yapılan 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları , İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir.
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tarih: 05.04.2019
Şirketimizin 05.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Kemal Semerciler'in ve üyeliğine Sn. Sezai Bekgöz'ün atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Kemal Semerciler'in, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cengiz Erol'ın atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine; dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Kemal Semerciler'in, üyeliklere
Sn.Yılmaz Gökoğlu, Sn. Cengiz Erol ve Sn. Onur Öztürk'ün atanmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 05.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan YAŞAR'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil YİĞİTBAŞI'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
Tarih: 01.04.2019
Şirketimizin 28.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadili onaylanmıştır.
Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir.
Tarih: 28.03.2019
Şirketimizin 01/03/2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2018 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
Şirketimizin 28 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Şirketimizin içecek sektöründeki faaliyetlerinin çeşitlenmesi sebebiyle, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3473 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 14.03.2019 tarih, 50035491-431.02-E-00042562526 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve ekteki şekilde tadili, aynen kabul edildi.
2.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 1 yıl süreyle, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.
3.Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn.Mustafa Selim YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn.Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Sn. Kemal SEMERCİLER ve Sn. Sezai BEKGÖZ, 1 yıl süreyle 2019 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.
4.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
5.Şirketin 2018 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.
6.2018 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
Tarih: 25.03.2019
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2019 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2018 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
Tarih: 08.03.2018
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3473 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanarak Şirketimize bugün iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
Tarih: 04.03.2019
Yönetim Kurulumuzun 28.02.2019 tarihinde almış olduğu kararla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Tarih: 01.03.2019
Şirketimiz 2018 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Mart 2019 Perşembe günü, saat 10:00'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.
2018 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı
Tarih: 28.02.2019
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2019 tarihli toplantısında, Şirketin içecek sektöründeki faaliyetlerinin çeşitlenmesi sebebiyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve konunun yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
ESKİ ŞEKİL
ŞİRKETİN UNVANI
Madde 2-
Şirketin unvanı "PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş"dir.
YENİ ŞEKİL
Şirketin unvanı "PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş"dir.
Tarih: 21.11.2018
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 9,46'dan (%94,63), 9,50'ye (%94,97) yükseltmiştir.
SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şeklinde ağırlıklandırılması ile 9,50 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibariyle dağılımı sırasıyla "95,44","95,09","96,98"ve"93,70" dir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda Kobirate A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,50 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
Tarih: 17.08.2018
Şirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun yenilenmesi konusunda 17/08/2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Tarih: 07.06.2018
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında; Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2018 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Yaşar Dış Ticaret A.Ş. şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2018 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda; Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'ye yapılan ihraç kayıtlı satış işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır."
Tarih: 19.04.2018
Şirket Merkezi 19/04/2018 itibarı ile aşağıdaki adrese taşınmıştır.
KEMALPAŞA Mah. KEMALPAŞA Cad. DESA-OTAK KAZAN ÜRETİMİ Apt. No.262/BORNOVA/ İZMİR
Tarih: 11.04.2018
Şirketimizin 30.03.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2018 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.04.2018 tarihinde tescil edilmiş ve 11.04.2018 tarih, 9556 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Tarih: 05.04.2018
Şirketimizin 30 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Şirketimizin 05.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas'ın ve üyeliğine Sn. Kemal Semerciler'in atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine; dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas'ın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Cengiz Erol ve Sn. Onur Öztürk'ün atanmasına,
Karar verilmiştir.
Tarih: 30.03.2018
Şirketmizin 2017 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verilmiştir.
Şirketimizin 30 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 1 yıl süreyle, 2018 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.
2. Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn.Mustafa Selim YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn.Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Sn. Kemal SEMERCİLER ve Sn. Ali Yiğit TAVAS, 1 yıl süreyle 2018 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.
4. Şirketin 2017 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.
5. 2017 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
Tarih:23.03.2018
Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.03.2018 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2018 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere,Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2017 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.
Tarih: 05.03.2018
Şirketimizin 05/03/2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2017 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2018 Cuma günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.
2017 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı
Tarih : 08.12.2017
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 8/12/2017 tarih ve BİAŞ-4-11138 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Tarih : 01.12.2017
Basında yer alan Pınar Su Bursa Fabrikası ile ilgili haberler açılış törenine ilişkindir. İlgili tesiste damacana su üretim faaliyetleri ve PET şişe su üretim faaliyetlerinin başlaması, sırasıyla 03.03.2016 tarihli ve 16.11.2016 tarihli özel durum açıklamalarımızla duyurulmuş olup tesisimiz faaliyetlerine devam etmektedir.
Tarih: 21.11.2017
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 9,38'den (%93,80), 9,46'ya (%94,63) yükseltmiştir.
SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şekilde ağırlıklandırılması ile 9,46 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibariyle dağılımı sırasıyla "95,21","94,67","96,98"ve"93,17" dir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda Kobirate A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,46 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup; söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
Tarih: 26.10.2017
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 26/10/2017 tarih ve BİAŞ-4-9739 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Tarih : 25.08.2017
Şirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun yenilenmesi konusunda 25/08/2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Tarih : 05.04.2017
Şirketimizin 05.04.2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;
Denetimden Sorumlu Komite’nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas’ın ve üyeliğine Sn. Kemal Semerciler’in atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Kemal Semerciler’in, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cengiz Erol’ın atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, Tebliğ’e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini de yerine getirmesine; dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas’ın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Cengiz Erol ve Sn. Onur Öztürk’ün atanmasına, karar verilmiştir.
Tarih: 31.03.2017
Şirketimizin 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31 Mart 2017 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan Yaşar'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil Yiğitbaşı'nın seçilmelerine, karar verilmiştir.
Tarih: 30.03.2017
Şirketimizin 30.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve şubeleri " başlıklı 4.maddesi ve " Kayıtlı sermaye " başlıklı 6.maddesi onaylanmıştır.
Şirketmizin 2016 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verilmiştir.
Tarih : 30.03.2017
Şirketimizin 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Şirketimiz merkez adresinin, Merkezi Adres Sistemi ve ticaret sicili işlemlerinin elektronik olarak yürütüldüğü MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ile uyumlu hale getirilmesini teminen, Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4. maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3340 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan 15.03.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00023399439 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve ekteki şekilde tadili, aynen kabul edildi.
2.Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 50.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3340 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan 15.03.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00023399439 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve ekteki şekilde tadili, aynen kabul edildi.
3.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin, 1 yıl süreyle, 2017 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.
4.Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn.Mustafa Selim YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn.Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Sn. Kemal SEMERCİLER ve Sn. Ali Yiğit TAVAS, 1 yıl süreyle 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.
5.Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
6.Şirketin 2016 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5’ine kadar olmasına, karar verildi.
7.2016 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
30.03.2017 - 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
30.03.2017 - Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
30.03.2017 - Esas Sözleşmenin 4. ve 6. Madde Tadil Tasarısı
Tarih : 15.03.2017
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. ve Şirketimiz esas sözleşmesinin “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4. Maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3340 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanarak Şirketimize bugün iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
Ek: Esas Sözleşme Tadili
Tarih: 03.03.2017
Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.03.2017 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2017 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2016 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.
Şirketimizin 03/03/2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2016 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.
Tarih : 28.02.2017
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 28.02.2017 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 50.000.000 TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. maddesinin ve Şirketimiz merkez adresinin, Merkezi Adres Sistemi ve ticaret sicili işlemlerinin elektronik olarak yürütüldüğü MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ile uyumlu hale getirilmesini teminen, Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4. maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve konunun yapılacak ilk Genel Kurul’da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ
Madde 4-
Şirketin merkezi İZMİR’dir. Adresi Şehit Fethi Bey Cad. No.l20’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirketin şube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.
KAYITLI SERMAYE
Madde 6-
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 Türk Lirasıdır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 44.762.708,45 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 4.476.270.845 adet hamiline paya bölünmüştür.
Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirketin merkezi İZMİR’dir. Adresi Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi No.120/101 Konak/İZMİR’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Tarih: 19.01.2017
Borsanız Başkanlığı'nın 19/01/2017 tarih ve BİAŞ-4-1227 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin açıklama talep edilmiş olup şirketimizle ilgili olarak henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Tarih: 29.12.2016
Borsanız Başkanlığı'nın 29/12/2016 tarih ve BİAŞ-4-12020 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin açıklama talep edilmiş olup şirketimizle ilgili olarak henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Tarih: 21.11.2016
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 9,37'den (%93,71) 9,38'e (%93,80) yükseltmiştir. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şekilde ağırlıklandırılması ile 9,38 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibariyle dağılımı sırasıyla "95,21", "92,34", "96,98" ve "92,47" dir. Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda Kobirate A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,38 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup; söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
Tarih: 16.11.2016
03.03.2016 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulan, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Uludağ kaynağına ilişkin yatırımımızın ikinci fazını oluşturan Pet hatlarının kurulmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Tesiste devam eden damacana ürünlerin üretiminin yanı sıra pet ürünlerin üretimi de başlamıştır.
Tarih: 08.11.2016
Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor
Tarih: 30.09.2016
Şirketimizin 30.09.2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sn. Didem Özeğrilmez'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Onur Öztürk
Telefon: 0 232 436 52 50
E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr
Didem Özeğrilmez
Saygılarımızla, PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tarih: 25.08.2016
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 25/08/2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Tarih: 15.07.2016
Şirketimizin 12.789.345,27 TL.'lik çıkarılmış sermayesinin, 31.973.363,175 TL. nakit ilave ile 44.762.708,445.-TL'na çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve yeni sermaye 15/07/2016 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.
Sermaye artırım sürecinde, 09.06.2016-23.06.2016 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından (rüçhan hakları) 31.822.003,56.-TL., 28.06.2016- 29.06.2016 tarihleri arasındaki halka arzdan 239.598,19.-TL. olmak üzere toplam 32.061.601,75.-TL. fon sağlanmıştır.
Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu
Tarih: 24.06.2016
Tarih: 07.06.2016
Tarih: 15.04.2016
Şirket Yönetim Kurulumuzun 15.03.2016 tarih ve 2016/14 sayılı kararı uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 12.789.345,27.-TL.ndan 31.973.363,175.-TL. (% 250) nakit sermaye artırımı yapılarak 44.762.708,445.- TL.na yükseltilmesine karar verilmiş ve aynı tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştu. Bu konu ile ilgili olarak, sermaye artırımı için, bugün (15.04.2016) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tarih: 13.04.2016
Şirketimizin 30 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2016 tarihinde tescil edilmiştir.
Tarih: 04.04.2016
Şirketimizin 04.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas'ın ve üyeliğine Sn. Kemal Semerciler'in atanmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Kemal Semerciler'in, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cengiz Erol'ın atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine; dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas'ın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Cengiz Erol ve Sn. Onur Öztürk'ün atanmasına karar verilmiştir.
04.04.2016 - Komiteler Hakkında
Şirketimizin 04.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan Yaşar'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil Yiğitbaşı'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
04.04.2016 - Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
Tarih: 30.03.2016
Şirketimizin 30 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of PricewaterhouseCoopers)'ın, 1 yıl süreyle, 2016 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi. 2. Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 17006369710 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, 53707138712 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Mustafa Selim YAŞAR, 34561786202 T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, 30442074352 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Cengiz EROL, 24323135676 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 55051297992 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER ve 22862167486 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Yiğit TAVAS, 1 yıl süreyle 2016 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi. 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi. 4. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 numaralı maddesi çerçevesinde hazırlanan, Bağış Politikası, kabul edildi. 5. Şirketin 2015 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi. 6. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2015 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
30.03.2016 - 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Tarih: 29.03.2016
2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için SPK Mevzuatı uyarınca hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin özgeçmişini içerecek şekilde güncellenerek ekte ve şirketimizin internet sitesinde (www.pinar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
29.03.2016 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Tarih: 15.03.2016
Şirketimizin 15.03.2016 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimiz çıkarılmış sermayemizin 12.789.345,27.-TL.ndan, 31.973.363,175.-TL. (% 250) nakit sermaye artırımı yapılarak, 44.762.708,445.-TL.na yükseltilmesine, Artırılan 31.973.363,175.-TL.lık sermayeyi temsil eden payların hamiline olarak ihracına; ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına, Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 (onbeş ) gün olarak belirlenmesine; yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİAŞ) nominal bedelin altında olmamak kaydıyla BİAŞ Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, Çıkarılmış sermayemizin 44.762.708,445.-TL.na yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli ön izinlerin alınmasına ve sermaye artırımının tamamlanması için gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
15.03.2016 - Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Tarih: 08.03.2016
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için SPK Mevzuatı uyarınca hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte ve şirketimizin internet sitesinde (www.pinar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
08.03.2016 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Şirketimizin 08/03/2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2015 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
08.03.2016 - Kar Dağıtımına İlişkin
Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2016 Çarşamba günü, saat 10:30'da, Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir. Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır. Şirketin 12.789.345,27.-TL. olan çıkarılmış sermayesi hamiline paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.
08.03.2016 - Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Tarih: 03.03.2016
25.03.2015 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurulan, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Uludağ kaynağına ilişkin yatırımımızın ilk fazı tamamlanmıştır. Yeni tesisimizde damacana su üretimine başlanmış olup, yatırımın ikinci fazını oluşturan Pet hatlarının da kurulmasıyla tesisin Temmuz 2016 itibariyle tamamen devreye alınması planlanmaktadır. Konuya ilişkin basın duyurusu şirketimizin internet sitesinde (www.pinar.com.tr )yer almaktadır.
03.03.2016 - Bursa Yatırımı Hakkında
Tarih: 01.03.2016
Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.03.2016 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2016 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of PricewaterhouseCoopers)'ın seçilmesine ve bu seçimin 2015 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.
01.03.2016 - Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi
Tarih: 04.12.2015
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 9,28 (%92,77)'den 9,37 (%93,71)'ye yükseltmiştir. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şekilde ağırlıklandırılması ile 9,37 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibariyle dağılımı sırasıyla "94,79", "92,78", "97,04" ve "92,17" dir. Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,37 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup, söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
04.12.2015 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi
Tarih: 13.11.2015
Şirketimiz Mali İşler ve Finans Direktörlüğü görevine Sn. Onur ÖZTÜRK atanmıştır.
13.11.2015 - Göreve Atanma
Tarih: 20.10.2015
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki değişiklikler dikkate alınarak Şirket Bilgilendirme Politikasının değiştirilmesine karar verilmiş olup, güncellenen Politika www.pinar.com.tr adresindeki internet sitemizde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.
20.10.2015 - Bilgilendirme Politikası Değişikliği
Tarih: 25.08.2015
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 25/08/2015tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
25.08.2015 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Yenilenmesi Amacıyla Sözleşme İmzalanması
Tarih: 19.08.2015
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, Hendek tesisimizin su kaynağına ilişkin ihalesi kesinleşmiş, Şirketimiz bu kapsamda söz konusu kaynağa ilişkin kullanım hakkını, on yıllık bir süre için uzatmıştır. Bu açıklamada bahsi geçen ihale konusuna ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından daha önce 11.08.2015 tarihli karar ile SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı verilmiştir. Söz konusu erteleme kararı, ilgili tarihte ihalenin kamuoyu tarafından bilinmesinin rekabet şartları vb. hususlarda "meşru çıkarlarımızın zarar görmesine" neden olabileceği dikkate alınarak, ortaklığımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi için SPK Tebliğleri çerçevesinde alınmış olup, erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmaktadır.
19.08.2015 - İhalenin Kesinleşmesi
Tarih: 31.07.2015
Aydın ili Bozdoğan Belediyesi'nin, Madran kaynağımıza ilişkin ihalesi kesinleşmiş, Şirketimiz bu kapsamda söz konusu kaynağa ilişkin kullanım hakkını, beş yıllık bir süre için uzatmıştır. Bu açıklamada bahsi geçen ihale konusuna ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından daha önce 20.07.2015 tarihli karar ile SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı verilmiştir. Söz konusu erteleme kararı, ilgili tarihte ihale konusu netlik kazanmamış olduğundan yapılacak bir özel durum açıklamasının Şirketimizin ve dolayısıyla ortaklarımızın çıkarlarına halel getirebileceği ve durumun kamuoyu tarafından bilinmesinin rekabet şartları vb. hususlarda "meşru çıkarlarımızın zarar görmesine" neden olabileceği hususları dikkate alınarak, ortaklığımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi için SPK Tebliğleri çerçevesinde alınmış olup, erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmaktadır.
31.07.2015 - İhalenin Kesinleşmesi
Tarih: 23.07.2015
Şirketimizin 23.07.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı sahibi Sn. Onur Öztürk'ün Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Onur Öztürk Telefon: 0 232 436 52 50 E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr Didem Ekin Telefon: 0 232 436 52 50 E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr.
23.07.2015 - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hakkında
Şirketimizin 23.07.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sn. Gökhan Kavur'un yerine Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sn. Onur Öztürk'ün atanmasına karar verilmiştir.
23.07.2015 - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği Hakkında
Tarih: 05.05.2015
Şirketimizin 26 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Mayıs 2015 tarihinde tescil edilmiştir.
05.05.2015 - Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Tarih: 09.04.2015
Şirketimizin 09.04.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan Yaşar'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil Yiğitbaşı'nın seçilmelerine,
SPK'nın Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;
- Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas'ın ve üyeliğine Sn. Kemal Semerciler'in atanmasına,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Kemal Semerciler'in, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Zeki Ilgaz'ın atanmasına,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine; dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Ali Yiğit Tavas'ın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Ergun Akyol ve Sn. Gökhan Kavur'un atanmasına,
- Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi Sn. Gökhan Kavur'un Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi Sn. Didem Öztekin'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Gökhan Kavur
Telefon: 0 232 482 22 00
Didem Öztekin
Tarih: 26.03.2015
Şirketimizin 26 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın, 1 yıl süreyle, 2015 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.
2. Şirket Ana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 17006369710 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, 34561786202 T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, 24323135676 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, 62845049200 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Zeki ILGAZ ve 14360460688 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Ergun AKYOL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 55051297992 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER ve 22862167486 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Yiğit TAVAS, 1 yıl süreyle 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
4. Şirketin 2014 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.
5. 2014 yılı faaliyetlerinin kârla sonuçlanmış olmakla birlikte, yasal kayıtlardaki geçmiş yıl zararları dolayısıyla yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,
26.03.2015 - 2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Tarih: 25.03.2015
Şirketimiz tarafından 12.10.2011 tarihli özel durum açıklamamızda Bursa İl Özel İdaresi'nden arama ruhsatı alındığı duyurulmuştu. Yönetim kurulumuz; şirketimizin kaynak çeşitliliğini, pazar payını ve verimliliğini arttırma stratejileri çerçevesinde Bursa ili İnegöl ilçesinde sahip olduğu taşınmaz üzerinde yeni bir ambalajlı su dolum tesisi yatırımı yapılmasına karar vermiştir.
25.03.2015 - Bursa Yatırımı
Tarih: 12.03.2015
Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.03.2015 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2015 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın seçilmesine ve bu seçimin 2014 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir. Bilgilerinize arz ederiz.
12.03.2015 - Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi
Tarih: 09.03.2015
2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için SPK Mevzuatı uyarınca hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin özgeçmişini içerecek şekilde güncellenerek ekte ve şirketimizin internet sitesinde (www.pinar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
09.03.2015 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Tarih: 04.03.2015
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesinde ilan edilen "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
04.03.2015 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Şirketimizin 04.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2014 yılı faaliyetlerimiz kârla sonuçlanmış olmakla birlikte, yasal kayıtlardaki geçmiş yıl zararları dolayısıyla yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından, kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun Olağan Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar vermiştir.
04.03.2015 - Kar Dağıtımına İlişkin
Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Mart 2015 Perşembe günü, saat 10:30’da, Kemalpaşa Asfaltı No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir. Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır. Şirketin 12.789.345,27.-TL. olan çıkarılmış sermayesi hamiline paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır
Tarih: 12.01.2015
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.01.2015 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi Didem ÖZTEKİN'in tam zamanlı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak, Erkan OFLAZ'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak atanmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Didem Öztekin Telefon: 0 232 482 22 00 E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr Erkan Oflaz Telefon: 0 232 482 22 00 E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr
12.01.2015 - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hakkında
Tarih: 17.12.2014
17.11.2014 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen, Yaşar Birleşik Pazarlama, Dağıtım, Turizm ve Ticaret A.Ş'ne ait hisselerin Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.'ye devredilmesi işlemi tamamlanmıştır.
17.12.2014 - Finansal Duran Varlık Satışının Tamamlanması
Tarih: 08.12.2014
07.10.2010 tarihli özel durum açıklamamızda bahsi geçen, Yaşar Holding A.Ş.'nin Barclays Bank PLC'den temin ettiği ve şirketimizin müşterek ve müteselsil garantör olduğu 250 milyon ABD Doları tutarındaki krediyi, Yaşar Holding A.Ş. bugün (08.12.2014) itibariyle geri ödemiştir.
08.12.2014 - Yaşar Holding A.Ş. Kredi Geri Ödenmesi
Tarih: 05.12.2014
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 9,17 (%91,65)'ten 9,28 (%92,77)'e yükseltmiştir.SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şekilde ağırlıklandırılması ile 9,28 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirmenotumuzun söz konusu alt kategoriler itibariyle dağılımı sırasıyla "94,54", "90,58", "97,03" ve "91,23"tür.Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,28 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup, söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
05.12.2014 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi
Tarih: 03.12.2014
25.11.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamızda bahsi geçen Madran kaynağına ilişkin kullanım hakkının 4 yıllık süresi bugün (03.12.2014) itibariyle sona ermiştir. Kullanım hakkının devamına ilişkin ihale süreci takip edilmekte ve üretimimiz devam etmektedir. Diğer yandan, devam etmekte olan verimlilik ve maliyet optimizasyonu çalışmalarına uygun olarak, Madran tesisimizdeki üretimin bir kısmının Sakarya ve Isparta ilindeki diğer iki tesisimizde gerçekleştirilmesine yönelik planlama ve çalışmalar sürdürülmekte olup bu durumun Şirketimizin üretim miktarı üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
03.12.2014 - Madran Tesisimizdeki Kullanım Hakkına İlişkin Açıklama
Tarih: 17.11.2014
Konu:Finansal Duran Varlık Satışı.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.11.2014 tarihinde, sahibi bulunduğumuz Yaşar Birleşik Pazarlama, Dağıtım, Turizm ve Ticaret A.Ş'ne ait 3.833.836,992.-TL. nominal değerde nama hissenin, değerleme raporu ile belirlenen toplam 13.165.000,00.-TL'na bütün hak ve vecaibi ile birlikte Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.'ne satılmasına karar vermiştir.
Tarih: 26.08.2014
Konu:Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Yenilenmesi Amacıyla Sözleşme İmzalanması.
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 26/08/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Tarih: 22.08.2014
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli Sercan Kaya görevinden ayrılmış olup yerine Didem Öztekin atanmıştır.
Tarih: 30.06.2014
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30 Haziran 2014 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesine uyumu teminen, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak; - Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin isminin Yatırımcı İlişkileri Bölümü olarak değiştirilmesine,- Şirketimiz Mali İşler ve Finans Müdürü Onur Öztürk'ün Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak belirlenmesine,- Sercan Kaya'nın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli olarak atanmasınakarar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Sercan KayaTelefon: 0 232 482 22 00E-posta: yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr
Tarih: 22.05.2014
Konu:Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili.
Şirketimizin 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22 Mayıs 2014 tarihinde tescil edilmiştir.
Konu:Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi
03.03.2014 tarihli açıklamamız ile duyurulduğu üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nca alınan karar çerçevesinde tüm Kurumsal Yönetim derecelendirme firmalarıyla beraber Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin de tüm müşterilerine ait 2013 yılı Kurumsal Yönetim derecelendirme notları yeniden belirlenmiş ve Şirketimiz için 87,83 olarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ancak, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliği ve bu doğrultuda bir önceki derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen süre içerisinde gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 22.05.2014 tarihi itibariyle hazırlanan revize raporda yeni derecelendirme notumuz 9,17 (91,65) olarak güncellenmiştir.
Revize edilen ana bölüm notları ve ağırlıkları şu şekildedir:
Söz konusu Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Revize Dönem Raporu Şirketimiz internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
Tarih: 30.04.2014
Konu: Görevden Ayrılma.
Şirketimiz Mali İşler ve Finans Direktörü Sn. Gökhan SERDAR görevinden ayrılmıştır.
Tarih: 14.04.2014
Konu:Komiteler Hakkında.
Şirketimizin 14.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,SPK'nın Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;* Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Atila Sezgin'in ve üyeliğine Sayın Turhan Talu'nun atanmasına,* Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Turhan Talu'nun, üyeliklere Sayın Atila Sezgin'in ve Sayın Zeki Ilgaz'ın atanmasına,* Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine; üç üyeden oluşmasına ve Başkanlığı'na Sayın Atila Sezgin'in, üyeliklere Sayın Turhan Talu'nun ve Sayın Zeki Ilgaz'ın atanmasına,karar verilmiştir.
Tarih: 27.03.2014
Konu:2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Şirrketimizin 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın, 1 yıl süreyle, 2014 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.2. Şirket Ana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 17006369710 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, 34561786202 T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, 24323135676 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, 27851021534 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet AKTAŞ, 62845049200 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Zeki ILGAZ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 48061337192 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Turhan TALU ve 49081323752 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Attila SEZGİN, 1 yıl süreyle 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi. 4. Şirketin 2013 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.5. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan Şirket'in 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası, onaylandı. 6. 2013 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
27.03.2014 - 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
27.03.2014 - 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Cetveli
Tarih: 05.03.2014
Konu:Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesinde ilan edilen "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur..
Konu:Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.
Şirketimiz 2013 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Mart 2014 Perşembe günü, saat 10:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.
05.03.2014 - Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Tarih: 04.03.2014
Konu:Kar Dağıtımına İlişkin.
Şirketimizin 03/03/2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2013 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
Tarih: 03.03.2014
Şirketimizin 03/03/2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2013 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
Konu:Kar Dağıtım Politikası Hakkında.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4'üncü maddesinde kar dağıtım politikasında bulunması gereken hususlar açıklanmıştır. Buna göre şirketimizin mevcut kar dağıtım politikasının, ilgili Tebliğ'de belirtilen asgari hususları içerecek şekilde ekteki gibi revize edilmesine karar verilmiştir.
Konu:Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Revizyon Notu.
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 03.03.2014 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
Söz konusu değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca, tüm şirketlere ait 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notlarının yenilenen derecelendirme prensipleri çerçevesinde revize edilmesinden kaynaklanmıştır. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde ilgili ilkeden alınacak en yüksek puanın tam puanın %85'i olması ve ilgili ilkede asgari şart belirtilmiş olması durumunda şirket uygulaması asgari şartların üzerinde ise, o ilkeden verilen puan iyi kurumsal yönetim uygulamasının özelliğine göre tam puana yaklaştırılması ilkeleri benimsenmiştir.
Konu:Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.03.2014 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2014 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın seçilmesine ve bu seçimin 2013 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.
Tarih: 14.02.2014
Konu: Şirketimizin, 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ek'te yer almaktadır.
14.02.2014 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.12.2013 - Tarihli Ayrrıntılı Gelir Tablosu
Tarih: 04.12.2013
Konu: 04.12.2013 tarihinde yapılan açıklamamıza ek açıklamadır.
4 Aralık 2013 tarihli (Bugün) Özel Durum Açıklamamızda bahsi geçen, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nun tahsisi hususunda SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile 26.08.2013 tarihinde imzalanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin süresi bir yıldır.
04.12.2013 tarihinde yapılan açıklamamıza ek açıklamadır.
Konu: Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu
Şirketimiz, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.) tarafından hazırlanan kurumsal yönetim derecelendirme raporu ile 10 üzerinden 9,34 (%93,41) notu ile derecelendirilmiştir.
SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şekilde ağırlıklandırılması ile 9,34 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibariyle dağılımı sırasıyla "89,80", "92,55", "94,81" ve "96,00" dır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,34 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup, söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.
04.12.2013 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu
Tarih: 09.10.2013
Konu: Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi
Borsanız Başkanlığı'nın 09.10.2013 tarih ve BİAŞ-4-GDD-211-02-2418/12145 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin açıklama talep edilmiş olup, şirketimizle ilgili olarak henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
09.10.2013 - Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi
Tarih: 02.08.2013
Konu: Finansal Tablolar ile ilgili Yatırımcı Sunumunun Açıklanması
Şirketimizin yayınlanmış olan 01.01.2013 - 30.06.2013 dönemi finansal tablolarına ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.pinar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
02.08.2013 - Finansal Tablolar ile ilgili Yatırımcı Sunumunun Açıklanması
Tarih: 03.06.2013
Konu: Komiteler Hakkında
Şirketimizin 03.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,
SPK'nın Seri:IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;
karar verilmiştir.
03.06.2013 - Komiteler Hakkında
Tarih: 15.05.2013
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
15.05.2013 - Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Tarih: 09.05.2013
Konu: Madde Tadillerinin Onayı
Şirketimiz esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddlerinin tadili ve esas sözleşmenin 16 ve 24 üncü maddelerinin iptal edilmesi, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/05/2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1434-4721 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2013 tarih ve 67300147/431.02.18683-561642-5025-3669 sayılı izin yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır.
09.05.2013 - Madde Tadillerinin Onayı
Tarih: 22.04.2013
Konu: Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
22.04.2013 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Şirketimiz 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü, saat 10:30’da, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.
Şirketin 12.789.345,27.-TL. olan çıkarılmış sermayesi hamiline paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarların veya vekillerinin her hisse için (1'er) rey hakkı vardır.
22.04.2013 - Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Konu: Kar Dağıtımına İlişkin
Şirketimizin 22/04/2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2012 yılı karından ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması konusunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.
22.04.2013 - Kar Dağıtımına İlişkin
Tarih: 19.04.2013
Konu: Ana Sözleşme Değişiklikleri
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.04.2013 tarihli toplantısında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu dikkate alınarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Süresi" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "İntifa Senetleri" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu Süresi" başlıklı 10., ‘'Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11., "Şirketi Temsil Ve İdare" başlıklı 12., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü" başlıklı 13., "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 14., "Toplantı Yeri" başlıklı 18., "Toplantı Nisabı" başlıklı 20., "Rey" başlıklı 21., "Vekil Tayini" başlıklı 22., "İlan" başlıklı 23., "Hesap Dönemi" başlıklı 25., "Karın Taksimi" başlıklı 27., "Karın Tevzii Tarihi" başlıklı 28., "Şirketin Feshi ve Tasfiyesi" başlıklı 30., "İhtilaflarda Selahiyet" başlıklı 31., "Genel Hükümler" başlıklı 32., "Tahvil ve Finansman Bonosu İhracı" başlıklı 33. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeden "Denetçiler" başlıklı 15., "Denetçilerin Görevleri" başlıklı 16., "Toplantıda Hükümet Komiserinin Bulunması" başlıklı 19., "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 24., "Yıllık Raporlar Ve Bilanço" başlıklı 26. maddelerin çıkarılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
ESKİ ŞEKİLŞİRKETİN ADIMadde 2-Şirketin adı PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş'dir.
YENİ ŞEKİLŞİRKETİN UNVANIMadde 2-Şirketin unvanı "PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş"dir.
ESKİ ŞEKİLAMAÇ VE KONUMadde 3-Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca verilen l.l0.l98l tarih ve 72 No.lu İzin ve Teşvik Belgesindeki ve ileride aynı gayeleri tahakkuk ettirmek maksadıyla,
a. Hertürlü kaynaktan memba suları, maden suları, maden sodasını kaynaktan çıkarmak, arıtmak, içilebilir duruma getirmek, şişelemek, ambalajlamak, depolamak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını ve dağıtımını yapmak, bu kapsamda, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamında kaynak suyu, içme suları ile 5686 sayılı "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu" ve sair ilgili mevzuat kapsamında, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suları arama, çıkarma, işletme, işleme, yurt içi ve yurt dışında alım satım, dağıtım, pazarlama, ithalat ve ihracat da dahil Kanunda ve sair ilgili mevzuatta belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmak,
b. Her nevi meyve ve sebze suları, bunların dondurulmuş ve kurutulmuş türleri, meşrubat, meyve özlü gazoz, kolalı, meşrubat ve emsalleri, reçel, marmelat, komposto, mevye özü konsantrelerini istihsal, imal ve hazırlamak, ambalajlamak, yurt içi ve dışında pazarlamak, bunlarla ilgili olarak marka tescil ettirmek, ihtira beratı ve teknik bilgi satın almak,
c. Her nevi PVC, plastik, cam ve emsali maddeden şişeler ve bunların kapağı her nevi kartondan ambalaj kutusu ve kap imali ambalajla ilgili hizar bir tahtadan palet imali ve bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak,
d. Yukarıda bahsedilen maddelerin imali için gereken yarı, yarı mamul ve mamul maddelerde malzemelerin, makine, cihaz, alet ve komple tesislerini ithal ve tesisi ile işletmelerini sağlamak,
e. Şirket konularına giren işlerde yurt içinde ve dışında hertürlü taahhüt, komisyonculuk, mümessillik, ithalat ve ihracat işleri yapmak,
f. Konularıyla ilgili şirket ve kuruluşlara ortak olmak, yeni şirketler kurmak, 6224 sayılı kanun hükümleri dahilinde girişimlerde bulunmak,
g. Yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için, gerekebilecek hertürlü menkul ve gayrimenkulleri satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, gerektiğinde satmak, kiraya vermek, hibe etmek ve bu mallar üzerinde rehin ve ipotek, irtifak, intifa, sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifaki ve benzeri ayni hakları tesis etmek ve kaldırmak,yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek,
h. Başkalarından ipotek veya diğer teminatlar karşılığı veya teminatsız olarak borç almak ve vermek, hak ve alacaklarının tahsili için ayni ve şahsi hertürlü teminat almak, fekketmek,
ı. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla uzun, ortak ve kısa vadeli istikraz akdetmek ve tahvil çıkarmak şirket amaç ve konularını teşkil eder.
i. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.
Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Yukarıda gösterilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlerede girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu hususun uygulanması için Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay ve iznini alacaktır.
YENİ ŞEKİLAMAÇ VE KONUMadde 3-Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca verilen 01.10.1981 tarih ve 72 No.lu İzin ve Teşvik Belgesindeki ve ileride aynı gayeleri tahakkuk ettirmek maksadıyla,
g. Yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için, gerekebilecek hertürlü menkul ve gayrimenkulleri satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, gerektiğinde satmak, kiraya vermek, hibe etmek ve bu mallar üzerinde rehin ve ipotek, irtifak, intifa , sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifaki ve benzeri ayni hakları tesis etmek ve kaldırmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek,
ESKİ ŞEKİLŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİMadde 4-Şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi Şehit Fethi Bey Cad. No.l20'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
YENİ ŞEKİLŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİMadde 4-Şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi Şehit Fethi Bey Cad. No.l20'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirketin şube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.
ESKİ ŞEKİLŞİRKETİN SÜRESİMadde 5-Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
YENİ ŞEKİLŞİRKETİN SÜRESİMadde 5-Şirketin süresi sınırsızdır.
ESKİ ŞEKİLKAYITLI SERMAYEMadde 6-Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.1994 tarih ve 224 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 Türk Lirasıdır. Her biri 1 Kuruş itibari değerde 50.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 12.732.753,5 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 1.273.275.350 adet paya bölünmüştür.
Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.
Payların nominal değeri 10.000 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.
İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
YENİ ŞEKİLKAYITLI SERMAYEMadde 6-Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.1994 tarih ve 224 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 12.789.345,27 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 1.278.934.527 adet hamiline paya bölünmüştür.
ESKİ ŞEKİLİNTİFA SENETLERİMadde 8-l20 Adet kurucu intifa senedi çıkarılmıştır. Kurucu İntifa senet sahipleri, T.Ticaret Kanunu'nun 429-432.maddelerine göre bir heyet oluştururlar.
YENİ ŞEKİLİNTİFA SENETLERİMadde 8-120 Adet kurucu intifa senedi çıkarılmıştır.
ESKİ ŞEKİLYÖNETİM KURULUMadde 9-Şirketin işleri ve idaresi, pay sahipleri Genel Kurulu tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 5 ila 7 üyeden teşkil edilecek bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.
YENİ ŞEKİLYÖNETİM KURULUMadde 9-Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek 5 ila 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
ESKİ ŞEKİLYÖNETİM KURULU SÜRESİMadde l0-Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler. Süresi dolmuş üyenin yeniden seçimi mümkündür. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulunu her zaman değiştirebilir.
YENİ ŞEKİLYÖNETİM KURULU SÜRESİ Madde 10-Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Süresi dolmuş üyenin yeniden seçimi mümkündür. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerek görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulunu her zaman değiştirebilir.
ESKİ ŞEKİLYÖNETİM KURULU TOPLANTILARIMadde ll-Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
YENİ ŞEKİLYÖNETİM KURULU TOPLANTILARIMadde 11-Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
ESKİ ŞEKİLŞİRKETİ TEMSİL VE İDAREMadde l2-Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamı İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza /azalar atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan İdare ve temsil yetkisini Murahhas Aza/azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzam selahiyetli İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas Azanın münferit, veya iki İdare Meclisi Üyesinin müşterek veya İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek kişilerin İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır."
YENİ ŞEKİLŞİRKETİ TEMSİLVE İDAREMadde 12-Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Murahhas üye /üyeler atayabilir Yönetim Kurulu kendisine ait olan temsil yetkisini MurahhasÜye/üyelere veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375 inci madde hükümleri saklıdır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili Yönetim Kurulu Başkanı veya Murahhas Üyenin münferit, veya iki Yönetim Kurulu Üyesinin müşterek veya Yönetim Kurulunca tayin ve tesbit edilecek kişilerin Yönetim Kurulunca tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.
Yönetim Kurulu, düzenleyebileceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.
ESKİ ŞEKİLYÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV BÖLÜMÜMadde l3-Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında görev bölümü tesbit ederler. Yönetim Kurulu, yetkililerinin bir kısmını murahhas üyelere ve hissedar müdürlere verebilir.
YENİ ŞEKİLYÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV BÖLÜMÜMadde 13-Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında görev bölümü tesbit ederler. Yönetim Kurulu, yetkililerinin bir kısmını murahhas üye/üyelere ve pay sahibi müdürlere verebilir.
Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.
ESKİ ŞEKİLYÖNETİM KURULU ÜCRETİMadde l4-Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilere verilecek ücret Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Genel Kurulca saptanır.
YENİ ŞEKİLYÖNETİM KURULU ÜCRETİMadde 14-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Genel Kurulca saptanır.
ESKİ ŞEKİLDENETÇİLERMadde l5-Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışarıdan bir yıl için iki denetçi seçer. İlk yıl için İbrahim Sami BÜKÜLMEZ seçilmişlerdir.
YENİ ŞEKİLDENETÇİLERMadde 15-Kaldırılmıştır.
ESKİ ŞEKİLDENETÇİLERİN GÖREVLERİMadde l6-Denetçiler T.Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi ile yükümlü olmaktan başka, şirketin iyi bir şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket menfaatlerinin korunması hususlarında lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine T.Ticaret Kanunu'nun 354.maddesinde belirtilen raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Önemli ve acele nedenler meydana geldiği takdirde denetçiler bu görevlerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler, Kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen görevleri iyi kullanmamaktan ötürü sorumludurlar.
YENİ ŞEKİLDENETÇİLERİN GÖREVLERİMadde 16-Kaldırılmıştır.
ESKİ ŞEKİLTOPLANTI YERİMadde l8-Genel Kurullar, şirketin idare merkezinde, ya da idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
YENİ ŞEKİLTOPLANTI YERİMadde 18-Genel Kurullar, şirket merkezinin bulunduğu yerde ya da yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
ESKİ ŞEKİLTOPLANTIDA HÜKÜMET KOMİSERİNİN BULUNMASIMadde l9-Gerek adi, gerekse fevkalade genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiser bulunmadan alınacak kararlar hükümsüzdür.
YENİ ŞEKİLTOPLANTIDA HÜKÜMET KOMİSERİNİN BULUNMASIMadde 19-Kaldırılmıştır.
ESKİ ŞEKİLTOPLANTI NİSABIMadde 20-Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap, T.Ticaret kanunu hükümlerine tabidir.
YENİ ŞEKİLTOPLANTI NİSABIMadde 20-Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.
ESKİ ŞEKİLREYMadde 2l-Adi ve fevkalade Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır.
YENİ ŞEKİLOYMadde 21-Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.
ESKİ ŞEKİLVEKİL TAYİNİMadde 22-Adi ve Fevkalade Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedar veya hariçten tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekillerin kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri de kullanmaya yetkileri vardır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
YENİ ŞEKİLVEKİL TAYİNİMadde 22-Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekillerin kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkileri vardır.
Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.
ESKİ ŞEKİLİLANMadde 23-Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu şehirde çıkan bir gazete ile naçari l5 gün önce yapılır. Bulunduğu yerde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasıyla ilgili ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması elzemdir. Bütün ortakların hazır olması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesi ile sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için aynı kanunun 397. ve 438.maddeleri uygulanır.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.
YENİ ŞEKİLİLANMadde 23-Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.
Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasıyla ilgili ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur. Bütünpay sahiplerinin hazır olması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi ile sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 473 üncü ve 532 inci maddeleri hükümleri uygulanır.
ESKİ ŞEKİLANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİMadde 24-Bu Ana Sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanlar tarihinden itibaren geçerli olur.
YENİ ŞEKİLANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİMadde 24-Kaldırılmıştır.
ESKİ ŞEKİLHESAP DÖNEMİMadde 25-Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının l.gününden başlar ve Aralık ayının sonunda biter. Fakat ilk hesap yılı müstesna olarak şirketin kat'i surette kurulduğu tarih ile yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi kapsar.
YENİ ŞEKİLHESAP DÖNEMİMadde 25-Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
ESKİ ŞEKİLYILLIK RAPORLAR VE BİLANÇOMadde 26-Her hesap dönemi sonunda yıllık yönetim kurulu raporu ile denetçiler kurulu raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösteren bilanço ile kar/zarar cetveli tanzime olunur.
Bu belgeler genel kurul toplantılarında en az on beş gün önceden şirket merkezinde ortakların tetkikine sunulur. Toplantı sonunda genel kurulda hazır bulunanlar isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvel ve toplantı tutanağı ve genel kurula sunulan yönetim kurulu, denetçe raporları ile bilanço ve kar/zarar cetvelinden ikişer nüsha genel kurul toplantısından en geç bir ay içersinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek ya da toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.
Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.
YENİ ŞEKİLYILLIK RAPORLAR VE BİLANÇOMadde 26-Kaldırılmıştır.
ESKİ ŞEKİLKARIN TAKSİMİMadde 27-Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri, karşılıklar, vergi ve mali mükellefiyetler gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle kalan miktar safi (net) karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi karın % 5'i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği nisbette I. Temettü payı ayrılır.
Geriye kalan kısmından ;
a. % 5'e kadar bir meblağ İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı olarak ayrılabilir ve % 10'una kadar bir miktar kurucu intifa senedi sahiplerine tahsis olunur.
b. Geri kalan kısım da Genel Kurulun kararlaştıracağı şekilde dağıtılır veya fevkalade ihtiyat olarak ayrılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir.
c. Pay sahipleri için ödenmiş/çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şu kadar ki, kar payının sermaye artırımı suretiyle pay olarak dağıtılması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunların karşılığında pay verilmesi durumlarında bunlar üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.
d. Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar aktarmasına esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.
YENİ ŞEKİLKARIN TAKSİMİ VE YEDEK AKÇELERMadde 27-Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
% 5'i T.T.K. Md. 519 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçeye ayrılır.
Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.
a) % 5'e kadar bir meblağ Yönetim Kurulu Üyelerine tahsisat karşılığı olarak ayrılabilir ve % 10'una kadar bir miktar kurucu intifa senedi sahiplerine tahsis olunur.
b) Geri kalan kısım da Genel Kurulun kararlaştıracağı şekilde dağıtılır veya fevkalade ihtiyat olarak ayrılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir.
c) Pay sahipleri için ödenmiş/çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şu kadar ki, kar payının sermaye artırımı suretiyle pay olarak dağıtılması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunların karşılığında pay verilmesi durumlarında bunlar üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.
d) Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarmasına ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
e) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı dağıtılabilir.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
ESKİ ŞEKİLKARIN TEVZİİ TARİHİMadde 28-Yıllık karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde tevzi edileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.
YENİ ŞEKİLKARIN TEVZİİMadde 28-Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.
ESKİ ŞEKİLŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİMadde 30-Şirketin feshi ve tasfiyesi T.Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre yapılır.
YENİ ŞEKİLŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİMadde 30-Şirketin feshi ve tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre yapılır.
ESKİ ŞEKİLİHTİLAFLARDA SELAHİYETMadde 3l-Şirkette doğabilecek her türlü ihtilafda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir.
YENİ ŞEKİLİHTİLAFLARDA YETKİMadde 31-Şirkette doğabilecek her türlü ihtilafda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir.
ESKİ ŞEKİLGENEL HÜKÜMLERMadde 32-Bu ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uygulanır.
YENİ ŞEKİLGENEL HÜKÜMLERMadde 32-Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.
ESKİ ŞEKİLTAHVİL VE FİNANSMAN BONOSU İHRACIMadde 33-Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil ve finansman bonosu ihraç edebilir. Çıkarılan tahviller tamamen satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz.
Finansman bonosu ve tahvil ihracında Sermaye Piyasası Kanunu'nun l3.maddesi hükmü çerçevesinde İdare Meclisi yetkilidir.
YENİ ŞEKİLTAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACIMadde 33-Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, yönetim kurulu kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın, gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.
19.04.2013 - Ana Sözleşme Değişiklikleri
Tarih: 25.03.2013
Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Şirketimizin 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın 1 yıl süreyle, 2013 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablolarını denetlemek üzere seçilmesi onaylandı.
2. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi gereğince Sn. İdil Yiğitbaşı, Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Turhan Talu, Sn. Mehmet Öğütçü, Sn. Mehmet Aktaş, Sn. Hakkı Hikmet Altan ve Sn. Suat Özyiğit'in temsilci sıfatıyla yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifaları ile boşalan üyeliklere yeniden aynı kişilerin aynı görev unvanları ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmaları tasvip edildi ve yerlerine seçildikleri üyelerin görev süresi kadar göreve devamlarına, karar verildi.
3. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin “Genel Kurul” başlıklı 17.Maddesinin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2013 tarih ve 29833736-110.03.02-493 2055 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06 Mart 2013 tarih ve 67300147/431.02-18683-280097-2552 1529 sayılı ön izni ekindeki şekline uygun olarak tadiline, karar verildi.
25.03.2013 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Tarih: 22.03.2013
Konu: Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi
Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.03.2013 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2013 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın seçilmesine ve bu seçimin 25.03.2013 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.
22.03.2013 - Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi
Tarih: 20.03.2013
Konu: Yatırım Teşvik Belge alınması
Şirketimizin Sakarya-Hendek tesisinde yapacağı çeşitli tevsi yatırımları için, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden toplam 14 milyon TL'lık yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Söz konusu belge kapsamındaki yatırımların 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
20.03.2013 - Yatırım Teşvik Belge Alınması
Tarih: 15.03.2013
Şirketimizin yayınlanmış olan 01.01.2012-31.12.2012 dönemi finansal tabloları ile ilgili yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.pinar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
15.03.2013 - Finansal Tablolar ile ilgili Yatırımcı Sunumunun Açıklanması
Tarih: 07.03.2013
Konu: Madde tadilinin onayı
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 17. maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04/03/2013 tarih ve 29833736-110.03.02-493 2055 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 06 Mart 2013 tarih ve 67300147/431.02-18683-280097-2552 1529 sayılı izin yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla,
EK: ESKİ ŞEKİL GENEL KURUL Madde l7- Genel Kurullar adi ve fevkalade olarak toplanır. Adi Genel Kurul,şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içersinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.Ticaret Kanunu’nun 369.maddesinde yazılı bütün hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Fevkalade genel Kurullar şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda T.Ticaret kanunu ve Esas Mukavelede yazılı hükümleri göre toplanır. Ve gereken kararlar alınır.
YENİ ŞEKİL GENEL KURUL Madde l7- Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
07.03.2013 - Madde tadilinin onayı
Tarih: 01.03.2013
Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
01.03.2013 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Tarih: 27.02.2013
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2013 tarihli toplantısında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca Şirketimiz esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 17. maddesinin ekteki şekilde tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
ESKİ ŞEKİLGENEL KURULMadde l7-Genel Kurullar adi ve fevkalade olarak toplanır. Adi Genel Kurul,şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içersinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı bütün hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Fevkalade genel Kurullar şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda T.Ticaret kanunu ve Esas Mukavelede yazılı hükümleri göre toplanır. Ve gereken kararlar alınır.
YENİ ŞEKİLGENEL KURULMadde l7-Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımŞirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
27.02.2013 - Ana Sözleşme Değişiklikleri
Tarih: 27.12.2012
Konu: Kaydileştirilmeyen Hisse Senedi Sahiplerinin Tüm Haklarını 31.12.2012'de Kaybedecek Olması Hk
İlgili mevzuat uyarınca, 31 Aralık 2012 tarihine kadar fiziki olarak sahip oldukları şirketimiz hisse senetlerini, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair düzenlemelere uygun olarak süresi içinde kaydileştirmeyen pay sahiplerimiz, hisse senetlerinden doğan haklarını kaybedeceklerdir.
Bu doğrultuda, fiziki olarak ellerinde bulunan ve henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş hisse senetlerine sahip olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için; T. Garanti Bankası A.Ş.’nin Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Denizli ve İstanbul’daki Yatırım Merkezleri’ne (28.12.2012 tarihi saat 17:00’a kadar), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin aşağıdaki adresine (en geç 31.12.2012 tarihi saat 17:00’a kadar) veya Şirketimizin aşağıdaki merkez adresine (en geç 31.12.2012 tarihi saat 17:00’a kadar) başvurmaları gerektiğini ve bu tarihten sonra kaydileştirme başvurusu yapılamayacağını önemle hatırlatırız.
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No: 134337 Beşiktaş/İSTANBUL(Tel: 0 212 384 10 10)
Şirket Merkezi:Yaşar Holding A.Ş.Şehit Fethi Bey Cad. No:120 İZMİR(Tel: 0 232 482 22 00)
27.12.2012 - Kaydileştirilmeyen Hisse Senedi Sahiplerinin Tüm Haklarını 31.12.2012'de Kaybedecek Olması Hk
Tarih: 27.09.2012
Konu: 6103 Sayılı Kanun'un 25'nci Maddesi Gereği İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyelerinin Tekrar Seçilmesi
6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi gereğince, Sn. İdil Yiğitbaşı, Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Turhan Talu, Sn. Mehmet Öğütçü, Sn. Mehmet Aktaş, Sn. Hakkı Hikmet Altan ve Sn. Suat Özyiğit'in temsilci sıfatıyla yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifalarının kabulüne ve boşalan bu üyeliklere yeniden aynı kişilerin aynı görev unvanları ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarına ve bu atamaların yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.09.2012 tarihli toplantılarında karar verilmiştir.
Tarih: 15.08.2012
Şirketimizin yayınlanmış olan 01.01.2012 - 30.06.2012 dönemi finansal tablolarına ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.pinar.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
15.08.2012 - Finansal Tablolar ile ilgili Yatırımcı Sunumunun Açıklanması
Tarih: 25.05.2012
Şirketimizin 25.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,
Kurulan komitelerin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde (www.pinar.com.tr) yayınlanmaktadır.
25.05.2012 - Komiteler Hakkında
Tarih: 15.05.2012
Konu: Genel Kurul Toplantı Sonucu
Şirketimizin 15 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Yönetim Kurulunca 1 yıl için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( A member of PricewaterhouseCoopers tasvip edildi.
2. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2012 tarihli, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 10.04.2012 tarihli izinleri kapsamında, Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu Süresi" başlıklı 10., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 14.,"İlan" başlıklı 23. maddelerinin tadili ve ana sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum " başlıklı 34. madde ilave edilmesi hususu kabul edildi.
3. Şirket Ana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İdil YİĞİTBAŞI, Yılmaz GÖKOĞLU, Mehmet AKTAŞ, Hakkı Hikmet ALTAN, Suat ÖZYİĞİT ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Turhan TALU ve Mehmet ÖĞÜTÇÜ, 1 yıl süreyle 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 20.04.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Konu hakkında ortakların görüşü alındı.
5. Şirket Ana Sözleşmesinin l5.maddesi uyarınca murakıp adedi, 2 olarak tesbit edildi. Kamil DEVECİ ve Turgut SARIOĞLU, yeniden ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere murakıplık görevine, seçildiler.
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince, Şirket Yönetimi tarafından hazırlanarak Şirketin internet sitesinde yer alan "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
8. Şirketin 2011 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.
9. 2011 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, kar dağıtımı hususunda karar verilmesine yer olmadığı hususu kabul edildi.
15.05.2012 - Genel Kurul Toplantı Sonucu
Tarih: 20.04.2012
Tarih: 11.04.2012
Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 15 Mayıs 2012 Salı günü, saat 10:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.
Şirketimizin 11/04/2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2011 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
11.04.2012 - Kar Dağıtımına İlişkin
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu Süresi" başlıklı 10., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 14., "İlan" başlıklı 23. maddelerinin tadili ve ana sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. Maddesinin eklenmesi hususu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06 Nisan 2012 tarih ve 3905 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10 Nisan 2012 tarih ve 2655 sayılı izin yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır.