Genel Kurul Gündemi - 2021
Genel Kurul Gündemi - 2020
Genel Kurul Gündemi - 2019
Genel Kurul Gündemi - 2018
Genel Kurul Gündemi - 2017
Genel Kurul Gündemi - 2016
Genel Kurul Gündemi - 2015
Genel Kurul Gündemi - 2014
Genel Kurul Gündemi - 2013
Genel Kurul Gündemi - 2012
Genel Kurul Gündemi - 2011
Genel Kurul Gündemi - 2010
PINAR SU MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2010 Cuma günü saat 10.30'da Kemalpaşa Asfaltı No.l Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt A.Ş Fabrika binasında aktedilecektir.
MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılımı mümkün olmaktadır.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirerek genel kurul toplantısına katılabileceklerdir.
MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.
Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6 ıncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır.
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.pinar.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.l994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup (www.mkk.com.tr) ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaj prosedürü çerçevesinde hisse senetleri üzerinde genel kurul blokajı uygulanmak suretiyle Genel Kurula katılmaları mümkündür.
Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma üsulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
2009 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, bilanço ve gelir tablosu, kar dağıtım önerisi, 29.04.2010 tarihinden itibaren, Şehit Fethi Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde ve www.pinar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.
Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.
1. Başkanlık Divanı seçimi,2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3. Yönetim Kurulu raporu, Murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporunun okunması,4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibrası, 5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun ve görev süresinin tasvibi,6. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliğinin tasvibi ve görev süresinin tesbiti,7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,8. Şirket Ana Sözleşmesinin 15.Maddesi uyarınca görev süreleri dolan murakıplar yerine yeniden seçim yapılması, 9. Murakıp ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,10. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması,11. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,13. 2010 yılı temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 27 Tebliği'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansı dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve aynı madde uyarınca, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda aynı Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceği hususu konusunda müzakere ve karar, 14. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,15. Dilekler,
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 14 Mayıs 2010 Cuma günü saat 10.30’da Kemalpaşa Asfaltı No.l Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt A.Ş Fabrika binasında yapılacak olan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzereSayin ................................................................................................................................'i vekil tayin ediyorum.
A. TEMSIL YETKISININ KAPSAMI a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüsü dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b. Vekil asagidaki talimatlar dogrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (özel talimatlar yazilir) c. Vekil sirket yönetiminin önerileri dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d. Toplantida ortaya çikabilecek diger konularda vekil asagidaki talimatlar dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanir.) Talimatlar (Özel talimatlar yazilir)
B. ORTAGIN SAHIP OLDUGU HISSE SENEDININ a. Tertip ve Serisi b. Numarasi c. Adet-Nominal degeri d. Oyda imtiyazi olup olmadığı e. Hamiline-Nama yazili olduğu
ORTAGIN ADI SOYADI VE ÜNVANI :IMZASI :ADRESI :
NOT : (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen siklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapilir.
Toplantida kendilerini vekaleten temsil ettirecek tüzel kisi veya gerçek kisi ortaklarimizin, vekaletlerini yukaridaki forma göre hazirlayarak 9.3.l994 tarih ve 2l872 sayili Resmi Gazetede yayinlanan Sermaye Piyasasi Kurulunun Seri.IV No.8 Tebligi hükümleri çerçevesinde noter'e onaylatarak sirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.
PINAR SU MAMULLERI SANAYII A.S YÖNETIM KURULU BASKANLIGI'NDAN İZMİR
Şirketimiz 2008 yilina iliskin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini gcrüsmek ve karara baglamak üzere 13 Mayıs 2009 Çarsamba günü saat 10.30'da Kemalpasa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt A.Ş. Fabrika binasinda gerçeklestirilecektir.
Hisseleri Merkezi Kayit Kurulusu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydilestirmis olan ortaklarimiz, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayit ettirerek genel kurul toplantisina katilabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayit ettirmeyen hissedarlarimizin toplantiya katilmalarina kanunen imkan bulunmamaktadir.
Hisselerini henüz kaydilestirmeyen ortaklarimiz ise Sermaye Piyasasi Mevzuati uyarinca hisse senetlerini kaydilestirmedikleri sürece Genel Kurul'a katilamayacak ve oy kullanma gibi yönetime iliskin haklarini kullanamayacaklardir. Hisse senetlerini henüz kaydilestirmeyen yatirimcilarimizin genel kurula katilim basvurulari, ancak hisse senetlerinin kaydilestirilmesini takiben dikkate alinabilecektir.
Toplantiya bizzat istirak edemeyecek ortaklarimizin oy haklarini vekil araciligiyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini, Sehit Fethi Bey Cad. No.120 Izmir adresindeki sirket merkezi veya www.pinar.com.tr adresindeki sirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örnegine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliginde öngörülen diger hususlari yerine getirerek, imzasi noter'ce onaylanmis vekaletnameleri Sehit Fethi Bey Caddesi No.120 Izmir adresindeki sirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantisinda gündem maddelerinin oylanmasinda el kaldirma usülü ile açik oylama yöntemi kullanılacaktır.
2008 faaliyet yilina ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlari, Bagimsiz Dis Denetleme Kurulusu raporlari, bilanço ve gelir tablosu, kar dagitim önerisi, 27 Nisan 2009 tarihinden itibaren Sehit Fethi Bey Caddesi No.120 Izmir adresindeki Sirket Merkezi vewww.pinar.com.tr adresindeki sirket internet sitesinde ortaklarimzin incelemesine sunulmaktadir.
1. Baskanlik Divani seçimi,2. Zabitlarin imzalanmasi için Baskanlik Divanina yetki verilmesi,3. Yönetim Kurulu raporu, Murakip raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulusu raporunun okunmasi,4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na gönderilen 2008 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakiplarin ibrasi, 5. Yönetim Kurulunca seçilen Bagimsiz Dis Denetim Kurulusunun ve görev süresinin tasvibi,6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,7. Sirket Ana Sözlesmesinin 15.Maddesi uyarinca görev süreleri dolan murakiplar yerine yeniden seçim yapilmasi, 8. Murakip ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,9. Yil içinde yapilan bagislara iliskin ortaklara bilgi sunulmasi,10. Yil kari konusunda müzakere ve karar,11. Sirket Bilgilendirme Politikasi'nin Genel Kurul'un bilgisine sunulmasi,12. 2009 yili temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No: 27 Tebligi'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve ayni madde uyarinca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmamasi veya zarar olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmamasi durumunda ayni Tebligin 10'uncu maddesi uyarinca temettü avansi karsiliginda alinan teminatin paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegi hususu konusunda müzakere ve karar, 13. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarinca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,14. Dilekler,
PINAR SU SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI'nin 13 Mayis 2009 Çarsamba günü saat 10.30'da Kemalpasa Asfalti No.l Pinarbasi/IZMIR adresindeki Pinar Süt A.S Fabrika binasinda yapilacak olan 2008 yili Olagan Genel Kurul Toplantisinda asagida belirttigim görüsler dogrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayin ................................................................................................................................'i vekil tayin ediyorum.
NOT : Ortaklarımızı Pınar Süt A.Ş Fabrikaya götürmek üzere saat 9.30'da Fuar Lozan Kapısı önünden minibüs kalkacaktır.
PINAR SU MAMULLERI SANAYII A.S YÖNETIM KURULU BASKANLIGI'NDAN
Sirketimiz 2007 yilina iliskin Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantisi asagidaki gündem maddelerini gcrüsmek ve karara baglamak üzere 15 Mayis 2008 Persembe günü saat 10.30'da Kemalpasa Asfalti No.l Pinarbasi/IZMIR adresindeki Pinar Süt A.S Fabrika binasinda gerçeklestirilecektir.
Genel Kurul Toplantisinda gündem maddelerinin oylanmasinda el kaldirma usülü ile açik oylama yöntemi kullanilacaktir.
2007 faaliyet yilina ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlari, Bagimsiz Dis Denetleme Kurulusu raporlari, bilanço ve gelir tablosu, kar dagitim önerisi, 30 Nisan 2008 tarihinden itibaren Sehit Fethi Bey Caddesi No.120 Izmir adresindeki Sirket Merkezi vewww.pinar.com.tr adresindeki sirket internet sitesinde ortaklarimzin incelemesine sunulmaktadir.
Ortaklarimizin bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantiya tesrifleri rica olunur.
1. Başkanlık Divanı seçimi,2. Zabitlarin imzalanmasi için Baskanlik Divanina Yetki verilmesi,3. Yönetim Kurulu raporu, Murakip raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulusu raporunun okunmasi,4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na gönderilen 2007 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakiplarin ibrasi, 5. Yönetim Kurulunca seçilen Bagimsiz Dis Denetim Kurulusunun ve görev süresinin tasvibi,6. Sirket Ana Sözlesmesinin 9. Maddesi uyarinca yönetim kurulu üye adedinin tesbiti, görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yeniden seçim yapilmasi,7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,8. Sirket Ana Sözlesmesinin 15.Maddesi uyarinca görev süreleri dolan murakiplar yerine yeniden seçim yapilmasi, 9. Murakip ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,10. Yil içinde yapilan bagislara iliskin ortaklara bilgi sunulmasi11. Yil kari konusunda müzakere ve karar,12. Sirketimizin, 2008 ve izleyen yillara iliskin kar dagitim politikalarinin ortaklarin bilgisine sunulmasi, 13. 2008 yili temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No: 27 Tebligi'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve ayni madde uyarinca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmamasi veya zarar olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmamasi durumunda ayni Tebligin 10'uncu maddesi uyarinca temettü avansi karsiliginda alinan teminatin paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegi hususu konusunda müzakere ve karar, 14. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarinca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,15. Dilekler,
Şirketimiz 2006 yılı Olagan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüsmek ve karara baglamak üzere 17 Mayis 2007 Persembe günü saat 10.30'da Kemalpasa Asfalti No.1 Pinarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt A.Ş. Fabrika binasinda toplanacaktir.
Ortaklarimiz hisselerini tevsik eden bir belgeyi veya senetlerini Efes Ishani 1379 Sok. No.57/1-A K.7 Alsancak Izmir adresine tevdi ederek en geç toplanti tarihinden bir hafta önceye kadar giris kartlarini alabilirler.
Toplantiya bizzat istirak edemeyecek ortaklarimizin vekaletlerini ilisikteki örnege uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örnegini sirket merkezimiz ile www.pinarsu.com.tr adresindeki sirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.l994 tarih ve 21872 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliginde öngörülen hususlari da yerine getirerek, imzasi noter'ce onaylanmis vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
Hisseleri Merkezi Kayit Kurulusu nezdinde Araci Kuruluslar altindaki yatirimci hesaplarinda saklamada bulunan hissedarlarimizdan Genel Kurul Toplantisina katilmak isteyenlerin Merkezi Kayit Sistemi (MKS) Is ve Islem Kurallari ile ilgili 28 numarali Genel Mektup (www.mkk.com.tr) ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaj prosedürü çerçevesinde hisse senetleri üzerinde genel kurul blokaji uygulanmak suretiyle Genel Kurula katilmalari mümkündür.
Hamiline yazili pay sahipleri/vekillerinden, giris karti almamis veya sahip oldugu/ temsil ettigi hisse senetleri üzerinde MKS genel kurul blokaji uygulanmamis olanlarin toplantiya katilmalari, söz almalari ve/veya oy kullanmalari mümkün degildir.
Sirketimiz 2006 faaliyet yilina ait bilanço ve kar/zarar hesabi, Yönetim Kurulu ve murakip raporlari ile Bagimsiz Denetim Raporu Olagan Genel Kurul Toplanti tarihinden 15 gün önce Sehit Fethi Bey Cad. No.120 Alsancak IZMIR adresindeki sirket merkezinde ve www.pinarsu.com.tr adresindeki sirket internet sitesinde ortaklarin tetkikine hazir bulundurulacaktir.
Ortaklarimizin bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantiyi tesrifleri rica olunur.
1. Başkanlık Divanı seçimi, 2. Zabitlarin imzalanmasi için Baskanlik Divanina Yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu raporu, Murakip raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulusu raporunun okunmasi, 4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na gönderilen 2006 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakiplarin ibrasi, 5. Yönetim Kurulunca seçilen Bagimsiz Dis Denetim Kurulusunun ve görev süresinin tasvibi, 6. Ana Sözlesmenin 9. maddesi uyarinca Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi yapilmasi ve görev sürelerinin tesbiti, 7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar, 8. Sirket Ana Sözlesmesinin 15.Maddesi uyarinca görev süreleri dolan murakiplar yerine yeniden seçim yapilmasi, 9. Murakip ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar, 10. Yil içinde yapilan bagislara iliskin ortaklara bilgi sunulmasi 11. Yil kari konusunda müzakere ve karar, 12. Sirketimizin, 2007 ve izleyen yillara iliskin kar dagitim politikalarinin ortaklarin bilgisine sunulmasi, 13. 2007 yili temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No: 27 Tebligi'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve ayni madde uyarinca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmamasi veya zarar olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmamasi durumunda ayni Tebligin 10'uncu maddesi uyarinca temettü avansi karsiliginda alinan teminatin paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegi hususu konusunda müzakere ve karar, 14. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarinca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 15. Dilekler,