Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2019
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2019
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2018
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2018
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2017
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2017
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2016
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2016
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2015
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2015
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2014
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2014
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2013
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2013
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2012
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2012
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2011
Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli - 2011
Olağan Genel Kurul Toplantı Zaptı - 2010
Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli - 2010
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 2009
Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli - 2009
İZMİR,13.05.2009
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 13 Mayis 2009 TARIHINDE YAPILAN 2008 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM SIRKETİ'nin 2008 yılı Olagan Genel Kurul toplantisi 13 Mayis 2009 tarihinde saat l0.30'da Kemalpasa Asfalti No.1 Pinarbasi/IZMIR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, Sanayi ve Ticaret Bakanligi Izmir Il Sanayi ve Ticaret Müdürlügü'nün 06 Mayis 2009 tarih 4675 sayili yazilariyla görevlendirilen Bakanlik Komiserleri Ercan ÖZESER ve İsmail BÖRÇEK 'in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davetin, kanun ve Ana Sözlesmede öngörüldügü gibi ve gündemi ihtiva edecek sekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Nisan 2009 tarih 7299 sayili nüshasinda ve Haber Ekspres Gazetesinin 27 Nisan 2009 tarihli nüshasinda ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazili pay sahiplerine mektupla toplanti gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapildigi ve Sanayi ve Ticaret Bakanligi Komiserligi Hakkinda Yönetmeligin 18. maddesine göre toplanti mahallinde bulunmasi gereken evraklarin hazir bulundugu tespit edilmistir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, sirketin 12.732.753,50 TL.lik sermayesine tekabül eden 1.273.275.350 adet hisseden 43.635 adet hissenin asaleten ve 860.018.801 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 860.062.436 adet hissenin toplantida temsil edildiginin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözlesmede öngörülen asgari toplanti nisabinin mevcut oldugunun anlasilmasi üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yilmaz Gökoglu, toplantiyi açti ve ortaklari, basta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemize yararlari ve katkilari olan ancak, ebediyete intikal edenlerle, ebediyete intikal etmis tüm Sirket ortaklari ve çalisanlari için Genel Kurulu bir dakikalik saygi durusuna davet etti. Saygi durusunun ardindan Istiklal Marsi okundu.
1. Divan Baskanligina Yilmaz GÖKOGLU'nun, Oy Toplayiciliga Senem DEMIRKAN'in, Katiplige Nazan YILDIRIM'in seçilmelerine, oybirligiyle karar verildi.
Yasar Holding A.S. Temsilcisi Senem Demirkan söz alarak "Bosalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Üyeliklerinin tasvibi ve görev sürelerinin tesbiti" konusunda gündeme bir madde eklenmesi talebini Divan'a sundu. Talep dogrultusunda oylamaya geçildi. Yasar Holding A.S.'nin talebi, 860.062.436 adet hisseyi temsil eden ortaklarin tamaminin olumlu oylari ve oybirligiyle kabul edildi. Ve gündeme 6. madde olarak ilave edilmesine, ilan edilen gündemin 6.maddesinin 7. maddede, 7. maddesinin 8.. maddede, 8. maddesinin 9.maddede, 9. maddesinin 10. maddede, 10. maddesinin 11. maddede, 11. maddesinin 12. maddede, 12. maddesinin 13. maddede, 13. maddesinin 14. maddede, 14. maddesinin 15. maddede görüsülmesine, oybirligiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarinin imzalanmasi için Divan Heyetine yetki verilmesine, oybirligiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakip Raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulusunun Raporu okundu ve Divan Baskani tarafindan müzakereye açildi. Ortaklar söz alarak görüslerini ifade ettiler.
4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na gönderilen 31.12.2008 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. Ayni tarihli sirket gelir tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. 2008 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu, Divan Baskani tarafindan müzakereye açildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Sirket yetkilileri sorulari cevaplandirdilar. Maddenin oylanmasina geçildi. 2008 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu oybirligiyle aynen kabul edildi.
Sirketin iliskili taraflarla olan islemleriyle ilgili 37 no.lu bilanço dipnotunda yer alan açiklamalar hakkinda bilgi verildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirligiyle ibra edildiler.
Murakiplar, oybirligiyle ibra edildiler.
5. Yönetim Kurulunca 1 yillik süre için Bagimsiz Dis Denetim Kurulusu olarak seçilen "Basaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.Ş." (PriceWaterhouseCoopers), oybirligiyle tasvip edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Korkmaz ILKORUR'un istifasi ile bosalan Yönetim Kurulu Üyeligine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Mehmet Aktas'in, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Taskin Tuglular'in istifasi ile bosalan Yönetim Kurulu Üyeligine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Hakki Hikmet Altan'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ata Murat Kudat'in istifasi ile bosalan Yönetim Kurulu Üyeligine, kalan süreyi tamamlamak üzere, seçilen Sn. Ahmet Atay'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. B.Safa Ocak'in istifasi ile bosalan Yönetim Kurulu Üyeligine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Suat Özyigit'in üyelikleri oybirligiyle tasvip edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapilan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, 2009 yili olagan genel kurul toplantisina kadar aylik brüt 1.000 TL ödenmesine, oybirligiyle karar verildi.
8. Sirket Ana Sözlesmesinin l5.maddesi uyarinca murakip adedi, oybirligiyle 2 olarak tesbit edildi. Kamil DEVECI ve Turgut SARIOGLU, 1 yil süreyle murakiplik görevine, oybirligiyle seçildiler.
9. Murakip ücretinin tesbiti konusunda yapilan müzakerelerde, murakiplarin herbirine, 2009 yili olagan genel kurul toplantisina kadar aylik brüt 600 TL. ücret ödenmesine, oybirligiyle karar verildi.
10. Sirketin 2008 yilinda çesitli kurum ve kuruluslara yaptigi bagislar konusunda ortaklara bilgi verildi.
11. Yil kari konusunda müzakere yapildi. Daha sonra Yönetim Kurulu'nun kar dagitimina iliskin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 2008 yili net dagitilabilir dönem karinin hesaplanmasinda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Mevzuati, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diger yasal mevzuat hükümleri ile esas sözlesmemizin kar dagitimina iliskin maddeleri dikkate alinarak; Sirketimizin Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlarina göre hazirlanan bagimsiz denetimden geçmis 2008 yili konsolide net dönem kari olan 5.679.756 TL'ye mali tablolarda Idare Meclisi tahsisati karsiligi olarak ayrilan 200.000 TL'nin eklenmesi ve TTK'nin 466/1 maddesi hükmü uyarinca ayrilan 351.358 TL tutarindaki I.Tertip Yasal Yedek Akçe'lerin indirilmesiyle net dagitilabilir dönem kari 5.528.398 TL olarak hesaplanmistir. Hesaplanan dagitilabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yil içinde yapilan 192.838 TL tutarindaki bagislar da dikkate alinarak dagitilabilir karin %20'sine tekabül edecek sekilde 1.144.247 TL tutarinda ortaklara I.Temettü dagitilmasina, kalan tutar üzerinden esas sözlesmede öngörülen %5 oranini asmamak kaydiyla Idare Meclisi Tahsisati, esas sözlesmede öngörülen %10 oranini asmamak kaydiyla Kurucu Intifa Senedi Tahsisati ayrilmasina, 111.761 TL tutarinda II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrilmasina ve geriye kalan tutarin tamaminin Olaganüstü Yedek Akçe olarak ayrilmasina ve kar dagitim tarihinin 25 Mayis 2009 olarak tesbitine, oybirligiyle karar verildi.
Söz konusu karar uyarinca, 1 TL'lik nominal tutarli borsada islem gören her bir hisse senedi için brüt 0,0899 TL, net 0,0764 TL tutarinda nakit kar payi ödemesi yapilacaktir.
12. Sirketin Bilgilendirme Politikasi genel kurulun bilgisine sunuldu.
13. 2009 yili temettülerine mahsuben Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebligi'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve ayni madde uyarinca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmamasi veya zarar olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmamasi durumunda ayni Tebligin 10'uncu maddesi uyarinca temettü avansi karsiliginda alinan teminatin paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegine, oybirligiyle karar edildi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nun 334. ve 335. Maddeleri uyarinca yetki verilmesine, oybirligiyle karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar 2009 yilinin basarili geçmesini temenni ettiler.
Gündemde görüsülecek baskaca konu bulunmadigindan toplantiya saat 11.15'de son verildi. 13.05.2009
İZMİR,15.05.2008
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 15 Mayıs 2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2007 yili Olagan Genel Kurul toplantisi 15 Mayis 2008 tarihinde saat l0.30da Kemalpasa Asfalti No.1 Pinarbasi/IZMIR adresindeki Pinar Süt Fabrikasinda, Sanayi ve Ticaret Bakanligi Izmir Il Sanayi ve Ticaret Müdürlügü'nün 05 Mayis 2008 tarih 4513 sayili yazilariyla görevlendirilen Bakanlik Komiserleri Alper MARASALI ve Imadettin BAHADIR'in gözetiminde yapilmistir.
Toplantiya ait davet kanun ve Ana Sözlesmede öngörüldügü gibi ve gündemi ihtiva edecek sekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29 Nisan 2008 tarih 7051 sayili nüshasinda ve Haber Ekspres Gazetesinin 29 Nisan 2008 tarihli nüshasinda ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazili pay sahiplerine mektupla toplanti gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapilmistir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, sirketin 12.732.753,50 YTL.lik sermayesine tekabül eden 1.273.275.350 adet hisseden 78.558 adet hissenin asaleten ve 860.018.801 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 860.097.359 adet hissenin toplantida temsil edildiginin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözlesmede öngörülen asgari toplanti nisabinin mevcut oldugunun anlasilmasi üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yilmaz Gökoglu, toplantiyi açti ve ortaklari, basta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemize yararlari ve katkilari olan ancak, ebediyete intikal edenlerle, ebediyete intikal etmis tüm Sirket ortaklari ve çalisanlari için Genel Kurulu bir dakikalik saygi durusuna davet etti. Saygi durusunun ardindan Istiklal Marsi okundu.
1. Divan Baskanligina Taskin TUGLULAR'in, Oy Toplayiciliga Senem DEMIRKAN'in, Katiplige Nazan YILDIRIM'in seçilmelerine, oybirligiyle karar verildi.
4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na gönderilen 31.12.2007 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. Ayni tarihli sirket gelir tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. 2007 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu, Divan Baskani tarafindan müzakereye açildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Sirket yetkilileri sorulari cevaplandirdilar. Maddenin oylanmasina geçildi. 2007 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu oybirligiyle aynen kabul edildi.
5. Yönetim Kurulunca 1 yillik süre için Bagimsiz Dis Denetim Kurulusu olarak seçilen “Basaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S." (PriceWaterhouseCoopers), oybirligiyle tasvip edildi.
6. Sirket Ana Sözlesmesinin 9. maddesi uyarinca Yönetim Kurulu üye adedi, oybirligiyle 7 olarak tesbit edildi. Emine Feyhan KALPAKLIOGLU, Idil YIGITBASI, Taskin TUGLULAR, Ata Murat KUDAT, B. Safa OCAK, Yilmaz GÖKOGLU ve Korkmaz ILKORUR, 3 yil süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine, oybirligiyle seçildiler.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapilan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, 2008 yili olagan genel kurul toplantisina kadar aylik brüt 600 YTL ödenmesine, oybirligiyle karar verildi.
8. Sirket Ana Sözlesmesinin l5.maddesi uyarinca murakip adedi, oybirligiyle 2 olarak tesbit edildi. Görev süreleri dolan murakiplar, Kamil DEVECI ve Recep ÇETINSÖZ yeniden ve 1 yil süreyle murakiplik görevine, oybirligiyle seçildiler.
9. Murakip ücretinin tesbiti konusunda yapilan müzakerelerde, murakiplarin herbirine, 2008 yili olagan genel kurul toplantisina kadar aylik brüt 500 YTL ücret ödenmesine, oybirligiyle karar verildi.
10. Sirketin 2007 yilinda çesitli kurum ve kuruluslara yaptigi bagislar konusunda ortaklara bilgi verildi.
11. Yil kari konusunda müzakere yapildi. Daha sonra Yönetim Kurulunun kar dagitimina iliskin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 2007 yili net dagitilabilir dönem karinin hesaplanmasinda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Mevzuati ve Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diger yasal mevzuat hükümleri ile esas sözlesmemizin kar dagitimina iliskin maddeleri dikkate alinarak; Sirketimizin Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlarina göre hazirlanan bagimsiz denetimden geçmis 2007 yili konsolide net dönem kari olan 8.336.924 YTLden genel kurulunda kar dagitim karari alinmis fakat kanuni kar dagitim tutari konsolide mali tablolara intikal eden tutardan düsük olan istirakten gelen 60.648 YTL tutarindaki etkinin ve TTKnin 466/1 maddesi hükmü uyarinca ayrilan 613.871 YTL tutarindaki I. Tertip Yasal Yedek Akçelerin indirilmesi ve mali tablolarda Idare Meclisi Tahsisati ve personel temettüsü karsiligi olarak ayrilan 330.000 YTLnin eklenmesiyle net dagitilabilir dönem kari 7.992.405 YTL olarak hesaplanmistir. Hesaplanan dagitilabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yil içinde yapilan 770.997 YTL tutarindaki bagislar da dikkate alinarak dagitilabilir karin %20sine tekabül edecek sekilde 1.752.680 YTL tutarinda ortaklara I.Temettü dagitilmasina, kalan tutar üzerinden esas sözlesmede öngörülen %5 oranini asmamak kaydiyla Idare Meclisi Tahsisati, esas sözlesmede öngörülen %10 oranini asmamak kaydiyla Kurucu Intifa Senedi Tahsisati ve Idare Meclisi Tahsisati tutarinda personele temettü ayrilmasina, kalan tutar üzerinden de I.Temettü tutari ile birlikte nominal çikarilmis sermayemizin (12.732.753,5 YTL) %47sini bulacak sekilde 4.231.714 YTL tutarinda ortaklara II.Temettü dagitilmasina (I. ve II. Temettünün toplam tutari 5.984.394 YTL), 638.776 YTL tutarinda II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrilmasina ve geriye kalan tutarin tamaminin Olaganüstü Yedek Akçe olarak ayrilmasina ve kar dagitim tarihinin 30 Mayis 2008 olarak tesbitine, oybirligiyle karar verildi.
Söz konusu karar uyarinca, yukarida belirtilen ve nakit olarak dagitilacak toplam 5.984.394 YTLnin tamami 24.04.2003 öncesi dönemde yapilan yatirimlar kapsaminda kullanilan yatirim tesviki ile elde edilmis ve üzerinden yatirim indirimi stopaji hesaplanmis olmasindan ötürü, ayni tutar üzerinden kar payi stopaj kesintisi yapilmasina gerek bulunmadigindan, 1 YTLlik nominal tutarli borsada islem gören her bir hisse senedi için brüt ve net esit 0,470 YTL, toplam net 5.984.394 YTL tutarinda nakit kar payi ödemesi yapilacaktir.
12. Sirketimizin 2008 ve izleyen yillara iliskin kar dagitim politikasi, “Sirketin finansal pozisyonu, yapilacak olan yatirimlar ile diger fon ihtiyaçlari, sektörün içinde bulundugu kosullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasasi Mevzuati ve Vergi Mevzuati göz önünde bulundurularak kar dagitimi yapilmasi yönünde bir kar dagitimi politikasi benimsenmistir. Kar dagitim oraninin mevcut durumda Sermaye Piyasasi Mevzuati çerçevesinde yüzde 20 oraninda oldugu dikkate alindiginda, bundan sonraki dönemlerde de asgari bu oran olmak üzere kar payi dagitimi yapilmasi öngörülmektedir. Ancak her yil itibariyle fiili kar dagitim oranlarinin tespiti yukarida anilan hususlar dikkate alinarak gerçeklestirilecektir.” seklinde belirlenerek ortaklarin bilgisine sunuldu.
13. 2008 yili temettülerine mahsuben Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliginin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve ayni madde uyarinca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmamasi veya zarar olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmamasi durumunda ayni Tebligin 10uncu maddesi uyarinca temettü avansi karsiliginda alinan teminatin paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegine, oybirligiyle karar edildi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, TTKnun 334. ve 335. Maddeleri uyarinca yetki verilmesine, oybirligiyle karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar 2008 yilinin basarili geçmesini temenni ettiler.
Gündemde görüsülecek baskaca konu bulunmadigindan toplantiya saat 12.00'de son verildi. 15.05.2008
İZMİR,17.05.2007
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 17 Mayıs 2007 TARİHİNDE YAPILAN 2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2006 yılı Olagan Genel Kurul toplantısı 17 Mayis 2007 tarihinde saat 10.30'da Kemalpasa Asfalti No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pinar Süt Fabrikasinda, Sanayi ve Ticaret Bakanligi Izmir Il Sanayi ve Ticaret Müdürlügü/nün 07 Mayis 2007 tarih 4212 sayili yazilariyla görevlendirilen Bakanlik Komiserleri Tahsin ÜNLÜ ve Fatih BASER'in gözetiminde yapilmistir.
Toplantiya ait davet kanun ve Ana Sözlesmede öngörüldügü gibi ve gündemi ihtiva edecek sekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1 Mayis 2007 tarih 6798 sayili nüshasinda ve Haber Ekspres Gazetesinin 1 Mayis 2007 tarihli nüshasinda ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazili pay sahiplerine mektupla toplanti gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapilmistir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, sirketin 12.732.753,50 YTL.lik sermayesine tekabül eden 1.273.275.350 adet hisseden 128.661 adet hissenin asaleten ve 860.119.139,5 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 860.247.800,5 adet hissenin toplantida temsil edildiginin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözlesmede öngörülen asgari toplanti nisabinin mevcut oldugunun anlasilmasi üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yilmaz Gökoglu, toplantiyi açti ve ortaklari, basta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemize yararlari ve katkilari olan ancak, ebediyete intikal edenlerle, ebediyete intikal etmis tüm Sirket ortaklari ve çalisanlari için Genel Kurulu bir dakikalik saygi durusuna davet etti. Saygi durusunun ardindan Istiklal Marsi okundu.
4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na gönderilen 31.12.2006 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. Ayni tarihli sirket gelir tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. 2006 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu, Divan Baskani tarafindan müzakereye açildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Sirket yetkilileri sorulari cevaplandirdilar. Maddenin oylanmasina geçildi. 2006 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu oybirligiyle aynen kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri, yönetim kurulu üyesinin reyi hariç olmak üzere oybirligiyle ibra edildiler.
5. Yönetim Kurulunca 1 yıllık süre için Bagimsiz Dis Denetim Kurulusu olarak seçilen "Basaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. " (PriceWaterhouseCoopers), oybirligiyle tasvip edildi.
6. Sirket Ana Sözlesmesinin 9. maddesi uyarinca Yönetim Kurulu üye adedi 7 olarak tesbit edildi. Feyhan KALPAKLIOGLU, Taskin TUGLULAR, Ahmet Olcay SUNUCU, Ata Murat KUDAT, B. Safa OCAK, Mehmet AKTAS ve Yilmaz GÖKOGLU, 3 yil süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine, oybirligiyle seçildiler.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapilan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, 2007 yili olagan genel kurul toplantisina kadar aylik brüt 600 YTL ödenmesine, oybirligiyle karar verildi.
8. Yasar Holding A.S.'nin, Ana Sözlesmenin l5.maddesi uyarinca görev süreleri dolan murakiplar Recep Çetinsöz ve Kamil Deveci yeniden ve l yil süreyle murakiplik görevine seçilmelerine iliskin önergesi okundu. Ortaklardan Ali Ihsan GÜRCAN murakip seçimine iliskin önergesini (Ek/1) yazili olarak Divan Baskanligi'na sundu ve okudu. Divan Baskani önergeyi zapta eklenmek üzere teslim aldi. Bu kapsamda, Divan Baskani Sirket esas sözlesmesinin 15. maddesi uyarinca murakip sayisinin 2 olarak tespit edilmesi gerektigi dikkate alinarak, murakip adaylarinin tek tek oya sunulmasi ve en yüksek oy alan 2 kisinin murakip olarak seçilecegi hususunu belirtti. Öncelikle Kamil DEVECI'nin murakipliga seçilmesi hususu oya sunuldu. Bu önerge toplam 860.193.249,5 adet hisseyi temsil eden ortaklar tarafindan olumlu olarak oylandi. Recep ÇETINSÖZ'ün murakipliga seçilmesi hususu oya sunuldu ve toplam 860.198.239,5 adet hisseyi temsil eden ortaklar tarafindan olumlu olarak oylandi.Ali Ihsan GÜRCAN'in murakipliga seçilmesi hususu oya sunuldu ve toplam 49.000 adet hisseyi temsil eden ortaklar tarafindan olumlu olarak oylandi. En yüksek oy alan iki murakip adayi Kamil DEVECI ve Recep ÇETINSÖZ'ün 1 yil süreyle murakip olarak seçilmesine oyçokluguyla karar verildi.
9. Murakip ücretinin tesbiti konusunda yapilan müzakerelerde, murakiplarin herbirine, 2007 yili olagan genel kurul toplantisina kadar aylik brüt 500 YTL ücret ödenmesine, oybirligiyle karar verildi.
10. Sirketin 2006 yilinda çesitli kurum ve kuruluslara yaptigi bagislar konusunda ortaklara bilgi verildi.
11. Yil kari konusunda müzakere yapildi. Daha sonra Yönetim Kurulu'nun kar dagitimina iliskin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; Sirketin 2006 yili net dagitilabilir dönem karinin hesaplanmasinda; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Mevzuati ve Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diger yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözlesmemizin kar dagitimina iliskin maddeleri dikkate alinarak; Sirketimizin Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlarina göre hazirlanan bagimsiz denetimden geçmis 2006 yili konsolide net dönem kari olan 6.816.745 YTL'den genel kurulunda kar dagitim karari alinmis fakat kanuni kar dagitim tutari konsolide mali tablolara intikal eden tutardan düsük olan istirakten gelen 34.552 YTL tutarindaki etkinin ve TTK'nin 466/1 maddesi hükmü uyarinca ayrilan 307.381 YTL tutarindaki 1. Tertip Yasal Yedek Akçe'lerin indirilmesiyle net dagitilabilir dönem kari 6.474.812 YTL olarak hesaplanmistir. Hesaplanan dagitilabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yil içinde yapilan 124.553 YTL tutarindaki bagislar da dikkate alinarak dagitilabilir karin %20'sine tekabül edecek sekilde 1.319.873 YTL tutarinda ortaklara I. Temettü dagitilmasina, kalan tutar üzerinden esas sözlesmede öngörülen %5 oranini asmamak kaydiyla Idare Meclisi Tahsisati, esas sözlesmede öngörülen %10 oranini asmamak kaydiyla Kurucu Intifa Senedi Tahsisati ve Idare Meclisi Tahsisati tutarinda personele temettü ayrilmasina, kalan tutar üzerinden de I. Temettü tutari ile birlikte nominal çikarilmis sermayemizin (12.732.753,5 YTL) %33,92'sini bulacak sekilde 2.999.444 YTL tutarinda ortaklara II. Temettü dagitilmasina (I. ve II. Temettü'nün toplam tutari 4.319.316 YTL) , 467.268 YTL tutarinda II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrilmasina ve geriye kalan tutarin tamaminin Olaganüstü Yedek Akçe olarak ayrilmasina ve kar dagitim tarihinin 30 Mayis 2007 olarak tesbitine, oybirligiyle karar verildi.
Söz konusu karar uyarinca , 1 YTL'lik nominal tutarli borsada islem gören her bir hisse senedi için brüt 0,3392 YTL, net 0,2883 YTL tutarinda nakit kar payi ödemesi yapilacaktir.
12. Sirketimizin 2007 ve izleyen yillara iliskin kar dagitim politikasi, "Sirket‘in finansal pozisyonu, yapilacak olan yatirimlar ile diger fon ihtiyaçlari, sektörün içinde bulundugu kosullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasasi Mevzuati ve Vergi Mevzuati göz önünde bulundurularak kar dagitimi yapilmasi yönünde bir kar dagitimi politikasi benimsenmistir. Kar dagitim oraninin mevcut durumda Sermaye Piyasasi Mevzuati çerçevesinde yüzde 20 oraninda oldugu dikkate alindiginda, bundan sonraki dönemlerde de asgari bu oran olmak üzere kar payi dagitimi yapilmasi öngörülmektedir. Ancak her yil itibariyle fiili kar dagitim oranlarinin tespiti yukarida anilan hususlar dikkate alinarak gerçeklestirilecektir.” seklinde belirlenerek ortaklarin bilgisine sunuldu.
13. 2007 yili temettülerine mahsuben Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebligi'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve ayni madde uyarinca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmamasi veya zarar olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmamasi durumunda ayni Tebligin 10'uncu maddesi uyarinca temettü avansi karsiliginda alinan teminatin paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegine, oybirligiyle karar edildi.
15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar 2007 yilinin basarili geçmesini temenni ettiler.
Gündemde görüsülecek baskaca konu bulunmadigindan toplantiya saat l2.00'de son verildi. 17.05.2007
İZMİR,18.05.2006
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 18 Mayıs 2006 TARİHİNDE YAPILAN 2005 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Mayıs 2006 tarihinde saat 10.30'da Kemalpasa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/IZMIR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, Sanayi ve Ticaret Bakanliği İzmir Il Sanayi ve Ticaret Müdürlügünün 10 Mayıs 2006 tarih 3377 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mevlüt DURMAZ ve Musa DEMIRCI'nin gözetiminde yapilmistir.
Toplantiya ait davet kanun ve Ana Sözlesmede öngörüldügü gibi ve gündemi ihtiva edecek sekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Mayis 2006 tarih 6547 sayili nüshasinda ve Haber Ekspres Gazetesinin 2 Mayis 2006 tarihli nüshasinda ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazili pay sahiplerine mektupla toplanti gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapilmistir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, sirketin 12.732.753,50 YTL.lik sermayesine tekabül eden 1.273.275.350 adet hisseden 101.200 adet hissenin asaleten ve 860.118.789,5 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 860.219.989,5 adet hissenin toplantida temsil edildiginin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözlesmede öngörülen asgari toplanti nisabinin mevcut oldugunun anlasilmasi üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Taskin TUGLULAR, toplantiyi açti ve ortaklari, basta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemize yararlari ve katkilari olan ancak, ebediyete intikal edenlerle, ebediyete intikal etmis tüm Sirket ortaklari ve çalisanlari için Genel Kurulu bir dakikalik saygi durusuna davet etti. Saygi durusunun ardindan Istiklal Marsi okundu.
1. Divan Baskanligina Yilmaz GÖKOGLU'nun, Oy Toplayiciliga Senem DEMIRKAN'in, Katiplige Nazan YILDIRIM'in seçilmelerine oybirligiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarinin imzalanmasi için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirligiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakip Raporu ve Bagimsiz Dis Denetim Kurulusunun Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Sermaye Piyasasi Kurulu'na ve Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'na gönderilen 31.12.2005 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. Ayni tarihli sirket gelir tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkinda ortaklara detayli bilgi verildi. 2005 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Sirket yetkilileri sorulari cevaplandirdilar. Maddenin oylanmasina geçildi. 2005 yili kar/zarar hesabi ve sirket bilançosu oybirligiyle aynen kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri, yönetim kurulu üyesinin reyi hariç olmak üzere oybirligyile ibra edildiler.
Murakiplar oybirligiyle ibra edildiler.
5. Yönetim Kurulunca 1 yillik süre için Bagimsiz Dis Denetim Kurulusu olarak seçilen "Basaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. " (PriceWaterhouseCoopers), oybirligiyle tasvip edildi.
6. Sirket Ana Sözlesmesinin 9. maddesi uyarinca Yönetim Kurulu üye adedi 7 olarak tesbit edildi. Hasan DENIZKURDU, Ahmet Olcay SUNUCU, Ata Murat KUDAT, Taskin TUGLULAR, B. Safa OCAK, Yilmaz GÖKOGLU ve Mehmet AKTAS, 3 yil süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine oybirligiyle seçildiler.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapilan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, 2006 yili olagan genel kurul toplantisina kadar aylik brüt 600 YTL ödenmesine oybirligiyle karar verildi.
8. Ana Sözlesmenin l5.maddesi uyarinca görev süreleri dolan murakiplar Recep Çetinsöz ve Kamil Deveci yeniden ve l yil süreyle murakiplik görevine oybirligiyle seçildiler.
9. Murakip ücretinin tesbiti konusunda yapilan müzakerelerde, murakiplarin herbirine, 2006 yili olagan genel kurul toplantisina kadar aylik brüt 400 YTL ücret ödenmesine, oybirligiyle karar verildi.
10. Sirketin 2005 yilinda çesitli kurum ve kuruluslara yaptigi bagislar konusunda ortaklara bilgi verildi.
11. Yil kari konusunda yapilan müzakerelerde, Sirket Yönetim Kurulu'nun "2005 yili net dagitilabilir dönem karinin hesaplanmasinda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Mevzuati ve Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diger yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözlesmemizin kar dagitimina iliskin maddelerinin dikkate alinmasina, bu çerçevede sirketimizin Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlarina göre hazirlanan bagimsiz denetimden geçmis 2005 yili konsolide net dönem kari olan 3.803.628 YTL'den geçmis yillar zararlari olan 3.773.537 YTL düsüldükten sonra kalan 30.091 YTL'nin Sirketimiz çikarilmis sermayesi olan 12.732.754 YTL'nin %5 inden ( 636.638 YTL ) az olmasi sebebi ile söz konusu tutarin dagitilmadan ortaklik bünyesinde birakilabilmesi" konusundaki teklifi görüsülmüstür. Yönetim Kurulu'nun teklifi oybirligiyle kabul edildi.
12. 2006 yili temettülerine mahsuben Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri IV 27 No.lu Tebliginin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansi dagitilmasi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve ayni madde uyarinca, dagitilacak temettü avansinin, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr olusmamasi veya zarar olusmasi durumlarinda, bir önceki yila ait bilançoda yer alan olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarinin zarari karsilamaya yeterli olmamasi durumunda ayni Tebligin 10'uncu maddesi uyarinca temettü avansi karsiliginda alinan teminatin paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegine karar edildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nun 334. ve 335. Maddeleri uyarinca yetki verilmesine oybirligiyle karar verildi.
14. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar 2006 yilinin basarili geçmesini temenni ettiler ve en kisa zamanda Madran Tesislerini görmek istediklerini belirttiler.
Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 12.00'de son verildi. 18.05.2006
MUHALEFET EDEN
....... ADET HISSE SAHIBISERHAN KAPTAN YASAR
* Dosyaları indirmek için üzerlerine tıklayınız.